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僅憑轉(zhuǎn)賬記錄可以判定詐騙嗎

僅憑轉(zhuǎn)賬記錄可以判定詐騙嗎

2021-04-27 429
普法內(nèi)容
只是轉(zhuǎn)賬記錄并不能直接認(rèn)定詐騙的，轉(zhuǎn)賬是常規(guī)的資金往來操作，要構(gòu)成詐騙必須有具體事實(shí)支撐。單憑轉(zhuǎn)賬記錄起訴，證據(jù)不充分，法院可能不予受理。只能說依據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄認(rèn)定資金轉(zhuǎn)移的事實(shí)。
《中華人民共和國民法典》 第一百四十八條一方以欺詐手段，使對方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。 第一百四十九條第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，對方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。 第一百五十條一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受脅迫方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。 《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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  • 僅憑轉(zhuǎn)賬記錄是否能告敲詐勒索
    僅憑轉(zhuǎn)賬記錄是否能告敲詐勒索

    僅憑轉(zhuǎn)賬記錄能告敲詐勒索。敲詐勒索憑借雙方的聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，而公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任的，可以立案偵查。認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻?/p>

    2022-11-03 545
  • 單憑轉(zhuǎn)賬記錄是否能證明詐騙？
    單憑轉(zhuǎn)賬記錄是否能證明詐騙？

    不可以，轉(zhuǎn)賬記錄只能做為副證，不能作為直接證件，只能說明兩個(gè)人有經(jīng)濟(jì)往來。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

    2020-05-07 301
  • 僅憑三次酒店消費(fèi)記錄可以判定出軌嗎
    僅憑三次酒店消費(fèi)記錄可以判定出軌嗎

    此項(xiàng)行為需遵守三個(gè)基本原則；即其必須具備真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性以及合法性。在獲取開房記錄的過程中，我們需要認(rèn)識到這些都是個(gè)人的隱私信息，除非經(jīng)過適當(dāng)?shù)姆沙绦虿⒁勒障嚓P(guān)規(guī)定進(jìn)行獲取，否則將無法獲得這類信息。在法庭審判的過程中，若您的親戚的妻子無法證

    2024-05-12 19
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  • 借款人轉(zhuǎn)賬記錄僅憑轉(zhuǎn)賬記錄可以起訴嗎？

    根據(jù)我國的法律規(guī)定轉(zhuǎn)賬記錄只能證明對方收到了錢，不能證明是否是借款，但可以作為輔助證據(jù)。借款款必須是雙方的，也就是說，必須對方也承認(rèn)，才能生效，如果對方承認(rèn)借款，那就是完整證據(jù)，如果對方不承認(rèn)，那就必

    2022-04-15 15,340
  • 單憑轉(zhuǎn)賬記錄可以立案嗎/單憑轉(zhuǎn)賬記錄可以立案嗎

    現(xiàn)如今大家普遍都使用智能手機(jī)，移動(dòng)支付也越來越方便了，在民間借貸中，很多人會(huì)選擇通過支付寶、微信來轉(zhuǎn)賬。發(fā)生糾紛時(shí)，微信轉(zhuǎn)賬記錄能否作為有效證據(jù)使用？微信或支付寶轉(zhuǎn)賬記錄是否可以作為證據(jù)，要根據(jù)具體情

    2021-11-20 15,340
  • 僅憑支付寶轉(zhuǎn)賬記錄能起訴嗎

    在特定情況下，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄可作為證實(shí)案件事實(shí)的確鑿證據(jù)，進(jìn)而發(fā)起法律訴訟。 這一轉(zhuǎn)賬記錄必須有足夠的說服力來證明當(dāng)事人間確實(shí)存在實(shí)際的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。在涉及借款糾紛的案例中，當(dāng)事人需準(zhǔn)備的關(guān)鍵證據(jù)包括

    2024-09-14 15,340
  • 僅憑銀行轉(zhuǎn)賬記錄能認(rèn)定5萬元借貸嗎

    答：僅憑銀行轉(zhuǎn)賬記錄憑證尚不能認(rèn)定5萬元為借貸款，需要有其他證據(jù)予以佐證，如電話錄音，證人證言，手機(jī)短信等。在未訂立書面借貸協(xié)議的情況下，若一方向另一方主張借貸關(guān)系，而另一方予以否認(rèn)的，依照我國《最高

    2022-03-20 15,340
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  • 被詐騙的錢有銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄能追回 00:51
    被詐騙的錢有銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄能追回

    被詐騙分子騙錢后，有轉(zhuǎn)賬記錄的，錢能不能追回，要依據(jù)具體情況而定。被詐騙的款項(xiàng)一般會(huì)讓公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)追繳，追繳后會(huì)退還給被騙者。如果犯罪分子實(shí)施詐騙行為后，只是把款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到省外賬戶，那么公安機(jī)關(guān)可以追回的可能性較高。到那時(shí)如果款項(xiàng)已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到

    8,065 15,340
  • 販毒微信轉(zhuǎn)賬記錄能定罪嗎 01:24
    販毒微信轉(zhuǎn)賬記錄能定罪嗎

    行為人販賣毒品的，微信轉(zhuǎn)賬記錄可能被作為定罪的證據(jù)，但僅依據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄還不足以對其定罪量刑，因?yàn)楣伦C不能定罪，但若有其他證據(jù)作支撐，微信轉(zhuǎn)賬記錄就可以成為定案依據(jù)。具體的證據(jù)偵查與調(diào)取由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行。證據(jù)是當(dāng)事人進(jìn)行訴訟活動(dòng)，維護(hù)自己的合法權(quán)

    2,470 15,340
  • 借錢不還可以報(bào)警嗎,沒欠條有轉(zhuǎn)賬記錄 01:00
    借錢不還可以報(bào)警嗎,沒欠條有轉(zhuǎn)賬記錄

    借錢不還不可以報(bào)警。沒欠條有轉(zhuǎn)賬記錄也可以向人民法院起訴。報(bào)警是無法處理的。因?yàn)檫@屬于民事糾紛，發(fā)生爭議應(yīng)該由法院去解決，記得到被告住所地的法院立案庭去立案就可以，準(zhǔn)備好起訴狀、身份證復(fù)印件以及欠條復(fù)印件，立案后法院會(huì)向?qū)Ψ剿瓦_(dá)開庭傳票。建

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？