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欺詐發(fā)行債券罪立案條件有哪些

欺詐發(fā)行債券罪立案條件有哪些

2020-07-14 34
普法內(nèi)容
欺詐發(fā)行債券罪的立案條件： 1、行為人欺詐發(fā)行債券的數(shù)額達到500萬元以上的； 2、實施了偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的行為； 3、利用募集的資金實施違法活動的； 4、轉(zhuǎn)移或者隱瞞因其欺詐發(fā)行債券所募集的資金等其他后果嚴(yán)重或情節(jié)嚴(yán)重的。
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五條 在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的； （二）偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的； （三）利用募集的資金進行違法活動的； （四）轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的； （五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

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    2024-06-17 25
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    2020-04-29 131
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    2022-05-21 15,340
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法師兄法務(wù)
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