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騙取貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種

騙取貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種

2020-10-19 354
普法內(nèi)容
騙取貸款存在下列情形的應(yīng)當(dāng)立案： 1.以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的； 2.以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的； 3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的； 4.其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
《刑法》第一百七十五條之一，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

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  • 騙取貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是該怎樣的？騙取貸款罪怎樣處罰
    騙取貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是該怎樣的？騙取貸款罪怎樣處罰

    以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的； （二）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者

    2024-05-06 54
  • 網(wǎng)絡(luò)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的八種情形有哪些
    網(wǎng)絡(luò)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的八種情形有哪些

    網(wǎng)絡(luò)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的八種情形有： 1、造成被害人自殺等嚴(yán)重后果的； 2、冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙； 3、團(tuán)伙詐騙； 4、在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的； 5、曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰； 6、詐騙救災(zāi)款； 7、利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾

    2020-05-30 191
  • 達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)騙取貸款罪才能立案?
    達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)騙取貸款罪才能立案?

    達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一騙取貸款罪才能立案： 1、行為人欺騙手段取得銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款的數(shù)額達(dá)到1百萬元以上的； 2、因其騙取貸款的行為致使銀行或其他金融機(jī)構(gòu)遭受20萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的； 3、多次以欺騙手段取得貸款的； 4、具有其他給金融機(jī)

    2020-10-19 192
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  • 信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)八種？

    法律鏈接：《刑法》第一百九十六條規(guī)定：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒

    2023-05-28 15,340
  • 2022年騙取貸款罪的標(biāo)準(zhǔn)立案是什么

    騙取貸款，涉及下列情形的應(yīng)予立案追訴： (一)以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的; (三)雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次

    2022-11-14 15,340
  • 騙取500萬的貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？

    貸款詐騙騙取500萬屬于詐騙數(shù)額特別巨大。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等； 給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三

    2023-12-23 15,340
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    沒有采取欺詐手段，則不屬于刑事案件，銀行應(yīng)通過民事訴訟索要。騙取貸款罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。本罪的法定刑為：處三年以

    2022-01-23 15,340
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    套路貸的立案標(biāo)準(zhǔn)

    套路貸以借貸為名給借款人設(shè)下陷進(jìn)，其本質(zhì)就是通過各種非法的手段騙取他人的財(cái)產(chǎn)，按照我國刑法的有關(guān)規(guī)定，套路貸的操作者必須要承擔(dān)刑事責(zé)任的，通常涉及詐騙金額在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路貸被騙是，需要盡量多收集對(duì)方的作案證據(jù)，例

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    騙取貸款罪與貸款詐騙罪區(qū)別

    騙取貸款罪和貸款詐騙罪有以下區(qū)別： 1、主觀不同。騙取貸款罪是在金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)隱瞞貸款用途或者虛構(gòu)事實(shí)來滿足貸款條件，但主觀上仍有歸還貸款目的；貸款詐騙罪通過虛假合同等方式詐騙貸款，主觀上具有非法占有目的； 2、主體不同。騙取貸款罪主體可以

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    詐騙罪立案流程及標(biāo)準(zhǔn)

    根據(jù)《中華人民共和國刑法》以及相關(guān)司法解釋，行為人詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的，即達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以刑事案件處理。如果一次欺詐行為的金額，沒有達(dá)到三千元的立案標(biāo)準(zhǔn)，但存在多次欺詐的行為，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
張神兵律師 張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所 | 合伙人

擅長：刑事辯護(hù)、民事訴訟
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134-1035-7909
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