經(jīng)偵對(duì)高利貸事件有哪些立案標(biāo)準(zhǔn)

2021-10-07 111

普法內(nèi)容

經(jīng)偵對(duì)高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)主要是： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。符合以上三種情形之一的，即可以追訴立案，判定是否屬于犯罪行為。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

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高利貸案子經(jīng)偵立案標(biāo)準(zhǔn)
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的立案標(biāo)準(zhǔn)為： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 3、因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

2020-07-13 785
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，

2024-05-28 68
高利貸經(jīng)偵隊(duì)能立案嗎
可以由公安機(jī)關(guān)的經(jīng)濟(jì)偵查部門負(fù)責(zé)立案?jìng)刹椤?/p>
2020-05-18 268

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對(duì)高利貸怎樣立案?jìng)刹闃?biāo)準(zhǔn)
經(jīng)偵對(duì)高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)主要是： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的

2022-11-28 15,340
刑事高利貸案件經(jīng)偵辦法相關(guān)規(guī)定
經(jīng)偵對(duì)高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)主要是： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的

2023-10-07 15,340
高利貸報(bào)警立案有哪些條件？
根據(jù)法律規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)罪已將非法放貸入刑。因此，非法放高利貸，具有法定情形的，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。具體是，2年內(nèi)向不特定多人（包括單位和個(gè)人）以借款或其他名義出借資金10次以上，并且以超過(guò)36%的年利率放

2023-06-11 15,340
經(jīng)偵局的立案條件有哪些呢？
1，公安局經(jīng)偵大隊(duì)立案必須同時(shí)具備兩個(gè)條件，有犯罪事實(shí)指客觀上存在著某種危害社會(huì)的犯罪行為，這是立案的首要條件，有犯罪事實(shí)，包含兩個(gè)方面的內(nèi)容，要有一定的事實(shí)材料證明犯罪事實(shí)確已發(fā)生，包括犯罪行為已經(jīng)

2023-06-10 15,340

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經(jīng)偵大隊(duì)立案有哪些要求
經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)不負(fù)責(zé)立案，僅對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪行為負(fù)有法定的偵查與處理義務(wù)。如果警方認(rèn)定為民事糾紛，經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)是不會(huì)介入的。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)偵查部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，

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經(jīng)偵科立案條件
經(jīng)偵科立案的條件具體如下： 1、公安的經(jīng)偵部門在受理報(bào)案之后，經(jīng)過(guò)審查，凡是符合立案條件的，經(jīng)過(guò)縣級(jí)以上公安部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，即可立案，凡是依法不再追究刑事責(zé)任的，經(jīng)過(guò)縣級(jí)以上公安部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，則可不立案。與此同時(shí)，符合以下條件的，

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高利貸立案必須滿足哪三個(gè)條件
高利貸立案必須滿足以下三個(gè)條件： 1、個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬(wàn)元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬(wàn)元以上的； 2、個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在80萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬(wàn)元以上的； 3、個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以

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