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彭景麗律師精彩視頻

提供卡給人洗錢判什么罪

2022-04-17 4,475
視頻內(nèi)容
提供卡給人洗錢，很有可能會觸犯洗錢罪和相關(guān)犯罪，如行為人可能會構(gòu)成詐騙罪、掩飾，隱瞞犯罪所得罪的從犯。如果要判處以上罪名，需要明確行為人在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知是在為違法犯罪所得洗錢。具體可以從行為人的認(rèn)知能力、犯罪所得的種類，數(shù)額、以及行為人的獲利情況來判斷。在洗錢罪中，這一行為屬于提供資金賬戶的情形，在掩飾，隱瞞犯罪所得罪中，一般屬于從犯的情形。刑法上，根據(jù)行為人的主、客觀因素，依法可能會判處有期徒刑、拘役，并處罰金，如有積極配合、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情形的，司法機關(guān)會酌定從輕或減輕刑罰。
《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。 第三百一十二條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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    2023-04-23 66
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    2021-06-13 51
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刑事辯護不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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