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騙購(gòu)?fù)鈪R罪立案標(biāo)準(zhǔn)

2022-04-17 1,300
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騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家關(guān)于外匯管理的法律法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或是以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。例如重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明等單據(jù)、以對(duì)外宣傳費(fèi)、國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、在境外舉辦展覽、招商等。因此，為了嚴(yán)厲打擊騙購(gòu)?fù)鈪R的行為，國(guó)家對(duì)騙購(gòu)?fù)鈪R罪的立案標(biāo)準(zhǔn)做了具體的規(guī)定，根據(jù)騙購(gòu)?fù)鈪R案（全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）規(guī)定可知，非法騙購(gòu)?fù)鈪R20萬美元或違法所得5萬元人民幣以上，司法機(jī)關(guān)應(yīng)予立案追訴。
《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（1998.12.29） 一、有下列情形之一，騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： （一）使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)； （二）重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的。

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    根據(jù)《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的相關(guān)規(guī)定可知，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條的規(guī)定進(jìn)行定罪處罰。因此，非法買賣外匯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、違反國(guó)

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    普通詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)，即詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。詐騙罪，是指行為人以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。 1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，行為人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；

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    詐騙案件可區(qū)分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩者的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達(dá)到五千次；

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