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金融詐騙立案最新標準

2021-03-15 1,391
視頻內(nèi)容
金融詐騙并非刑法分則中規(guī)定的具體罪名，而是一大類犯罪行為。具體包括了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪等。就集資詐騙罪而言，個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上，單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的應當立案追訴。而貸款詐騙罪的立案標準是以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額在2萬元以上的。就票據(jù)詐騙罪而言，如果個人進行金融票據(jù)詐騙，金額超過一萬元的；或者單位進行金融詐騙，金額超過十萬元的，應當立案追訴。
《中華人民共和國刑法》 第五節(jié) 金融詐騙罪 第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。 第一百九十三條 【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)： （一） 編造引進資金、項目等虛假理由的； （二） 使用虛假的經(jīng)濟合同的； （三） 使用虛假的證明文件的； （四） 使用虛假的產(chǎn)權證明作擔?；蛘叱龅盅何飪r值重復擔保的； （五） 以其他方法詐騙貸款的。

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