哪些人可以構(gòu)成洗錢罪, 洗錢罪的主體有哪些, 如何認(rèn)定洗錢罪的主體
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一、哪些人可以構(gòu)成洗錢罪洗錢罪的主體就自然人而言，是一般主體，即達(dá)到年滿16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時(shí)，修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實(shí)上，在認(rèn)定洗錢罪的主體時(shí)，有一種情況比較普遍，即該罪的主體是共同犯罪主體。再細(xì)分，包括以下三種情況：第一種情況是，非金融機(jī)構(gòu)工作人員的自然人和金融機(jī)構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是，般自然人和金融機(jī)構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機(jī)構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的，從前面所列舉的洗錢行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性，其表現(xiàn)之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，從而使洗錢得以順利進(jìn)行，破壞了金融機(jī)構(gòu)工作人員，特別是某些身為金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)家工作人員的廉潔自律的作風(fēng)，這些工作人員的腐敗蛻化，使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少，阻卻洗錢失去了堅(jiān)固的陣地。第三種情況是，單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如：?jiǎn)挝粚⒆咚剿猛ㄟ^(guò)銀行變成“凈”錢，該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。二、洗錢100萬(wàn)會(huì)判刑多久關(guān)于洗錢罪的刑事責(zé)任，根據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪的，沒收實(shí)施“上游犯罪”的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。這里的“情節(jié)嚴(yán)重”，筆者結(jié)合司法實(shí)踐認(rèn)為，主要是指洗錢數(shù)額特別巨大的;洗錢行為造成嚴(yán)重后果的;實(shí)施“上游犯罪”犯罪所產(chǎn)生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)蓄、放貸等所獲取的經(jīng)濟(jì)利益，如投資所獲紅利、經(jīng)營(yíng)所得收入、儲(chǔ)蓄所得孳息、放貸所獲利潤(rùn)、兌換外匯所得手續(xù)費(fèi)等)數(shù)額巨大的;洗錢行為導(dǎo)致職務(wù)犯罪等腐敗現(xiàn)象愈演愈烈的;釀成新的嚴(yán)重犯罪，影響對(duì)重大犯罪的及時(shí)偵破，等等。根據(jù)《刑法》第一百九十一條第二款規(guī)定，單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
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洗錢罪洗錢方式構(gòu)成有以下幾種： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是行為人是否存在洗錢行為，且其目的是否是為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪等的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)。
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什么是洗錢罪洗錢罪的構(gòu)成有哪些洗錢罪是指將犯罪所得及其收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性的各種掩飾、隱瞞犯罪活動(dòng)的總稱。洗錢罪的構(gòu)成有主體是一般主體，侵害的客體是國(guó)家的金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)，主觀方面是故意，客觀方面是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
2020.08.04 177 -
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洗錢罪的構(gòu)成有哪些？我國(guó)《刑法》中所規(guī)定的洗錢罪一般是指將犯罪所得及其收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性的各種掩飾、隱瞞犯罪活動(dòng)的總稱。洗錢罪的構(gòu)成有主體是一般主體，侵害的客體是國(guó)家的金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)，主觀方面是故意。
2020.04.09 126
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什么是洗錢罪，洗錢罪如何認(rèn)定？洗錢罪？洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣的
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為，洗錢罪如何認(rèn)定呢？ (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序
2022-03-06 15,340 -
什么是洗錢罪洗錢罪的客體要件有哪些洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣規(guī)定的
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、
2022-02-15 15,340 -
構(gòu)成洗錢罪的主要情形有哪些
最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，具有以下情形之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”。 即：
2021-06-29 15,340 -
哪些是刑法洗錢罪及洗錢罪的具體罪名
在我國(guó)刑法洗錢罪中的情況有其規(guī)定:《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益
2022-07-14 15,340
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洗錢犯罪如何認(rèn)定洗錢罪，是指行為人明知毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，因而采取某些方式來(lái)掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。洗錢罪的構(gòu)成要件如下： 1、本罪的法益是復(fù)合法益，
701 2023.01.04 -
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洗錢罪如何處罰如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益，仍然以掩飾隱瞞為目的，為非法所得提供幫助，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，掩蓋錢款的來(lái)源和性質(zhì)的，就構(gòu)成了洗錢罪。其中，違法收益主要指的是因?yàn)槎酒贩缸?、黑社?huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融
1,569 2022.04.15 -
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洗錢罪最低認(rèn)定金額根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：1、提供資
3,513 2022.04.17
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