集資詐騙罪偵查標(biāo)準(zhǔn)
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：1。個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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經(jīng)偵大隊(duì)的立案標(biāo)準(zhǔn)為個(gè)人的集資詐騙金額在10萬元以上不滿30萬元的，單位的集資詐騙金額在50萬元以上不滿150萬元的，應(yīng)當(dāng)依法立案追訴。根據(jù)具體數(shù)額及情節(jié)判處5年以下徒刑或拘役，并處2萬元以上20萬元以下的罰款。個(gè)人集資詐騙金額30萬元以上不足100萬元，單位招款詐騙金額150萬元以上不足500萬元，屬于“金額巨大或有其他重大情況”，處5年以上10年以下有期徒刑，處以5萬元以上50萬元以下的罰款。
經(jīng)偵大隊(duì)的立案標(biāo)準(zhǔn)為個(gè)人的集資詐騙金額在10萬元以上不滿30萬元的，單位的集資詐騙金額在50萬元以上不滿150萬元的，應(yīng)當(dāng)依法立案追訴。根據(jù)具體數(shù)額及情節(jié)判處5年以下徒刑或拘役，并處2萬元以上20萬元以下的罰款。
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集資詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
2020.11.29 272 -
集資詐騙罪入罪標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪入罪數(shù)額的認(rèn)定：個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。對(duì)于以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
2020.07.30 134 -
集資詐騙詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
2020.08.21 224
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非法集資詐騙罪偵查過程
一、及時(shí)勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)、詳細(xì)詢問被害人，全面了解案情、獲取犯罪證據(jù)。案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)是最寶貴的線索來源，很多痕跡物證稍縱即逝，所以在接到報(bào)案后偵查人員應(yīng)該第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，隨后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及其周邊環(huán)境進(jìn)行全面的
2022-02-13 15,340 -
集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，30萬元以下的處五年以下有期徒刑，或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在30萬元以上，100萬元以下的處五年以上十年以下有期
2021-03-12 15,340 -
集資詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)
1、司法實(shí)踐中 （1）集資后攜帶集資款潛逃的； （2）未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的； （3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的； （4）向集資者允諾
2020-12-21 15,340 -
集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成集資詐騙罪，行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 1、必須有非法集資的行為。 2、集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。 3、使用詐騙方
2022-05-20 15,340
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01:29
集資詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)刑法相關(guān)的規(guī)定，凡是以非法手段占有為目的，利用詐騙方式非法集資，涉嫌以下情況之一的，即可定罪為集資詐騙罪： 1、行為人個(gè)人實(shí)施集資詐騙，金額在十萬元以上的； 2、公司或單位實(shí)施集資詐騙，金額在五十萬元以上的。 如個(gè)人犯集資詐騙罪的，根據(jù)
542 2022.04.15 -
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任：1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙，涉嫌金額達(dá)10萬元以上的；2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動(dòng)，涉嫌金額達(dá)50萬元以上的。 具有以下情形之一的
2,535 2022.04.17 -
01:13
集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》有關(guān)的規(guī)定，集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)為： 行為人以非法占有為目的，采用詐騙方式進(jìn)行非法集資，涉嫌金額較大的，依法會(huì)被判處五年以下的有期徒刑、或拘役，并處罰金二萬元以上二十萬元以下；涉嫌詐騙金額巨大、或?qū)е缕渌麌?yán)重情節(jié)的，依法會(huì)被判處五
4,284 2022.04.17
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集資詐騙怎么處理集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)2022.01.29
