非法集資案件偵查的過程是怎樣的, 地方人員如何保證非法集資的權(quán)益
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a、非法集資屬于違法行為，對構(gòu)成犯罪的，還要依法追究刑事責(zé)任，建議向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 b、國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知三、地方人民政府要切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任，確保社會穩(wěn)定省級人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程，加快建立健全本地區(qū)依法懲處非法集資的工作機(jī)制和工作制度，做好相關(guān)工作。一是加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警。要對本地區(qū)的非法集資問題保持高度警惕，進(jìn)行全程監(jiān)測，主動排查風(fēng)險(xiǎn)，做到早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)警，防患于未然。二是及時(shí)調(diào)查取證。發(fā)現(xiàn)問題后，要組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門提前介入，開展調(diào)查取證工作。對社會影響大、性質(zhì)惡劣的非法集資案件，要采取適當(dāng)預(yù)防措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，保護(hù)證據(jù)，防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí)，要制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，防止引發(fā)群體性事件。三是果斷處置。對于事實(shí)清楚且可以定性的非法集資，要果斷采取措施，依法妥善處置；難以定性的，要及時(shí)上報(bào)“聯(lián)席會議”組織認(rèn)定。涉及多個(gè)地區(qū)的，有關(guān)省級人民政府之間要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，共同做好相關(guān)工作。省級人民政府要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)國家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定本地區(qū)相關(guān)規(guī)章，為依法懲處非法集資工作提供法制保障。
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對于非法集資案件處理的流程為： （一）偵查：從人被抓一直到案人件移送檢察院，這一階段稱“偵查”，一般情況下是三個(gè)月左右； （二）審查起訴：案件由公安機(jī)關(guān)移送檢察院起訴部門； （三）審判：人民法院對提起公訴的案件進(jìn)行審查后，應(yīng)當(dāng)決定開庭審判。
證據(jù)調(diào)查方法有： 1、當(dāng)事人及其訴訟代理人自行調(diào)查收集； 2、律師持律師調(diào)查令調(diào)查收集； 3、當(dāng)事人申請人民法院調(diào)查收集； 4、人民法院依職權(quán)進(jìn)行調(diào)查。
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非法集資的員工如何判在現(xiàn)實(shí)中，不少投資理財(cái)公司紛紛以高薪招攬人才，并許以高額提成。這些公司業(yè)務(wù)員，很多都是剛剛畢業(yè)、涉世未深的年輕人，受高額提成誘惑替公司招攬資金，觸碰非法集資紅線卻毫不知情。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于辦理非法集資
2020.10.06 112 -
非法集資經(jīng)偵流程公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上
2020.05.06 260 -
非法集資與非法集資案件退款集資款的清退應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按照集資人參與的比例給予統(tǒng)一的清退。能夠追繳多少，按照最后的追繳，統(tǒng)一的比例，比如投入100萬，案件1個(gè)億，最后清理的時(shí)候就是1500萬，清退的比例就是15%。
2020.05.14 323
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非法集資案件偵查的過程是怎樣的，地方人員如何保證非
a、非法集資屬于違法行為，對構(gòu)成犯罪的，還要依法追究刑事責(zé)任，建議向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 b、國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知三、地方人民政府要切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任，確保社會穩(wěn)定省
2022-04-08 15,340 -
非法集資偵查的過程是怎樣的, 地方人員如何保證非法
a、非法集資屬于違法行為，對構(gòu)成犯罪的，還要依法追究刑事責(zé)任，建議向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 b、國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知三、地方人民政府要切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任，確保社會穩(wěn)定省
2022-04-23 15,340 -
非法集資案件偵查步驟是如何的呢？
本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為： （一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越
2022-07-30 15,340 -
非法集資偵查是如何的呢?
非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。
2022-08-01 15,340
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非法集資是如何界定的根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進(jìn)
4,762 2022.04.15 -
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非法集資的定義一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會不特定公眾（含個(gè)人和單位）吸取資金的行為，且又同時(shí)具有如下情況的，就有可能被認(rèn)定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、
4,857 2022.04.17
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