非法集資經(jīng)偵
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第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的； （二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的； （三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的； （四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。
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公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)偵部門可以宣布破案。 一、受理 （一）受理案件時(shí)，報(bào)案人首先應(yīng)當(dāng)向經(jīng)偵部門的接警民警說明來意，填寫《報(bào)案表》，接受接警民警的詢問，如實(shí)說明相關(guān)的情況，提供相關(guān)的證據(jù)和材料。 （二）接受案件后，接警民警會(huì)及時(shí)將案情錄入警用信息管理系統(tǒng)，并通過系統(tǒng)制作《接受刑事案件登記表》，把該系統(tǒng)自動(dòng)編號的《報(bào)案回執(zhí)》交報(bào)案人。 （三）接受刑事案件之后，經(jīng)偵部門會(huì)盡快開展立案審查工作，一般在7個(gè)工作日內(nèi)，作出立案或不予立案的決定，并告知當(dāng)事人。遇疑難、重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可延長30到60個(gè)工作日決定是否立案，但需要報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于延長審查期限的，辦案單位應(yīng)向報(bào)案人作好解釋工作。 二、立案 （一）公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。 同時(shí)符合下列條件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)予立案： 1、認(rèn)為有犯罪事實(shí)； 2、涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任； 3、屬于該公安機(jī)關(guān)管轄。 （二）公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查決定不予立案的，如果有控告人，應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》，并在七日內(nèi)送達(dá)報(bào)案的控告人?？馗嫒藢矙C(jī)關(guān)不立案決定不服的，可向原決定的公安機(jī)關(guān)申請要求立案的復(fù)議，或向同級人民檢察院提出異議。 三、偵查； （一）已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。 （二）公民認(rèn)為公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，有侵犯其合法權(quán)益的，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)的法制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、督察部門或上級公安機(jī)關(guān)反映投訴。有權(quán)向各級人民檢察院反映、投訴。有權(quán)向各級政府有關(guān)部門或各級人大反映、投訴。 四、破案；經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)偵部門可以宣布破案： （一）犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明； （二）有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的； （三）犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案。 五、偵查終結(jié)；對于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，犯罪性質(zhì)和罪名認(rèn)定正確，法律手續(xù)完備，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的案件，應(yīng)當(dāng)制作《起訴意見書》，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
經(jīng)偵，非法集資的這種針對經(jīng)濟(jì)方面的刑事案件，都是由各地公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)偵查隊(duì)具體進(jìn)行偵查工作的。不過在報(bào)案的時(shí)候不需要普通民眾專門到經(jīng)偵科，告訴工作人員以后，此案件自然會(huì)轉(zhuǎn)到經(jīng)偵科，經(jīng)偵部門在對案件的相關(guān)材料進(jìn)行過審核以后才會(huì)作出是否立案的決定。
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非法集資經(jīng)偵怎么辦理公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上
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非法集資經(jīng)偵大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn)非法集資經(jīng)偵大隊(duì)的立案標(biāo)準(zhǔn)： 《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十九條，[集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）個(gè)人集
2020.05.18 192
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非法集資經(jīng)偵流程
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1、案件受理 2、調(diào)查取證 3、立案偵查 4、處置善后。 非法集資的辦案流程一共分四步，案件受理、調(diào)查取證、立案偵查和處置善后，這四個(gè)步驟構(gòu)成完整的辦案流程，而且往往會(huì)牽扯到多個(gè)部門，公安、法院、行業(yè)
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非法集資經(jīng)偵舉報(bào)程序
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集資詐騙和非法集資的區(qū)別集資詐騙和非法集資的區(qū)別：1、行為目的不同；2、行為方式不同；3、侵犯的客體不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，非法集資的行為人主觀上不具有非法占有的目的；集資詐騙是使用詐騙方法，騙取公眾財(cái)物；集資詐騙不要求必須使用詐
4,277 2022.05.11 -
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非法集資判多久非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，它主要有非法吸收公眾存款和集資詐騙這兩種形式。 其中非法吸收公眾存款罪包括：情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或拘役，并且單處或并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 而集資詐騙罪則包括：
1,596 2022.04.17 -
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非法集資怎么判非法集資并不是一個(gè)單獨(dú)的罪名，它主要包括非法吸收公眾存款和集資詐騙罪。具體分為以下情形： 1、被認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪，處三年以下有期徒刑并單處或并處罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑； 2、被認(rèn)定為集資詐騙罪，則處五年以下
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