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區(qū)分集資詐騙與一般集資糾紛

2023-06-25 15:50

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集資詐騙罪指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為，其與一般集資糾紛存在如下區(qū)別： 1、考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為，無論是否發(fā)生集資糾紛，雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時(shí)，主觀上均不存在無償占有他人財(cái)物的故意或目的而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意，其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同，而只是作為一種詐騙的手段，因?yàn)樵诤炗喖Y合同時(shí)，行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財(cái)物的目的。 2、考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言，正常合法的集資行為當(dāng)事人，對集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力，且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意，也不會為合同的履行作任何努力。 3、考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當(dāng)事人，在違約后不會故意逃避責(zé)任而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進(jìn)行逃避，使投資者無法追回。

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一般集資糾紛與集資詐騙罪的區(qū)別是：侵犯的對象不同，欺詐侵犯的對象是公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，而集資欺詐侵犯的對象是國家正常的財(cái)務(wù)管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；侵權(quán)對象不同，欺詐侵犯的對象是特定人或者單位的公私財(cái)產(chǎn)，而集資欺詐侵犯的對象是社會不特定公眾或者單位的資金；詐騙金額不同，詐騙金額一般小于集資詐騙金額，詐騙起刑點(diǎn)低于集資詐騙起刑點(diǎn)。

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集資詐騙罪與一般集資糾紛的區(qū)別是： 1.侵犯的客體不同。詐騙侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)，而集資詐騙侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)； 2.侵犯的對象不同。詐騙侵犯的對象是某一特定人或單位的公私財(cái)物，而集資詐騙侵犯的對象則是社會不特定公眾或單位的資金； 3.詐騙數(shù)額不同。詐騙的數(shù)額一般都比集資詐騙的數(shù)額小，詐騙的起刑點(diǎn)比集資詐騙的起刑點(diǎn)低。

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