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高利轉貸罪的立案標準是怎樣的高利轉貸罪的起訴標準如下： 1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； 3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
2020.05.04 179 -
2021年高利貸罪立案標準是怎樣的違反國家規(guī)定，未經監(jiān)管部門批準，或者超越經營范圍，以營利為目的，經常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百二十五條第 （四）項的規(guī)定，以非法經營罪定罪處罰?！敖洺Ｐ缘叵蛏鐣惶囟▽ο蟀l(fā)放貸款”，是指2年內
2020.08.03 156 -
高利轉貸罪立案標準是怎么樣的?德州高利轉貸罪刑事立案標準是，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：1.高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；2.雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
2020.09.07 153
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經偵隊對高利貸案件的立案標準是什么？
高利貸行為不是刑事犯罪，只有刑事案件才有立案標準，所以高利貸是沒有立案標準的，我國法律規(guī)定，超出15.4%的部分利息不受法律保護。禁止高利放貸，借款的利率不得違反國家有關規(guī)定。借款合同對支付利息沒有約
2022-05-22 15,340 -
經偵對高利貸的處理標準
單獨的高利貸不涉及犯罪，高利貸也不受法律保護。根據《關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十六條，借款人約定的利率不超過年利率24％，貸款人要求借款人按照約定的利率支付利息的，人民法院應當予
2022-01-04 15,340 -
高利貸罪立案標準是怎樣的
高利貸罪立案標準如下：以轉貸牟利為目的，從金融機構獲取信貸資金，以高利貸轉貸他人。涉嫌下列情形之一的，應當立案追訴：（一）高利貸轉貸，違法所得金額在10萬元以上的；（二）雖未達到上述金額標準，但兩年內
2021-11-09 15,340 -
高利貸罪立案標準是怎樣的
以貸款牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利貸他人，涉嫌下列情形之一的，應當立案追訴： （一）高利貸，違法所得金額在十萬元以上的； （二）雖未達到上述金額標準，但兩年內因高利轉貸受到行政處罰二次以上，高
2021-11-21 15,340
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高利放貸罪立案標準根據《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉貸罪指的是：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉貸，違法所得未達到十萬元的，但兩年內因高利
25,673 2022.04.17 -
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經偵科立案條件經偵科立案的條件具體如下： 1、公安的經偵部門在受理報案之后，經過審查，凡是符合立案條件的，經過縣級以上公安部門負責人的批準后，即可立案，凡是依法不再追究刑事責任的，經過縣級以上公安部門負責人的批準，則可不立案。 與此同時，符合以下條件的，
6,382 2022.04.15 -
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非法經營案的立案標準非法經營的立案標準：個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的；2.單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；3.雖未達到上述數額標準，但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經
1,649 2022.05.11
