非法吸收公眾存款罪的認定
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
這要從非法吸收公眾存款罪的犯罪構成要件來分析， 非法吸收公眾存款罪，是指違反信貸管理法律、法規(guī)，吸收或者變相吸收公眾存款的行為。 司法實踐中對本罪的認定應注意以下幾個方面的問題： 1本罪的主體是一般主體，包括單位和個人。但尤其要注意的是，其中的單位并不僅指不具有經(jīng)營存款業(yè)務資格的單位，銀行和其他具有經(jīng)營存款業(yè)務資格的單位也可以成為本罪的主體。 2本罪的行為方式有兩類：一是非法吸收公眾存款，包括不具備吸收公眾存款業(yè)務主體資格的個人或單位非法經(jīng)營吸收公眾存款業(yè)務和具備吸收公眾存款業(yè)務主體資格的金融機構及其工作人員在吸收公眾存款業(yè)務活動中，違反金融法律、法規(guī)，采用不正當手段如擅自提高利率等，辦理吸收公眾存款業(yè)務；二是變相吸收公眾存款，即以投資、集資、聯(lián)營、資金互助等名義間接非法經(jīng)營吸收公眾存款業(yè)務。 3非法吸收公眾存款具有下列情形之一的，應予追訴：（1）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額50萬元以上的。 4自然人犯本罪的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。 單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照個人犯本罪的規(guī)定處罰。
對內容有疑問，可立即反饋反饋
非法吸收公共存款罪即非法吸收公眾存款罪，是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
(一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款; (二)未經(jīng)依法批準，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資; (三)非法發(fā)放貸款、辦理結算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣; (四)中國人民銀行認定的其他非法金融業(yè)務活動。
-
如何認定非法吸收公眾存款罪非法吸收公眾存款罪的主體包括自然人和單位，再非法吸收公眾存款案件中，區(qū)分單位犯罪與個人犯罪的關鍵在于：吸收公眾存款是否以單位的名義，所吸收的款項是否歸單位所有。 如果以個人名義實施的，就不可能構成單位犯罪，只有以單位名義實施，并且非法所得歸
2020.06.21 168 -
非法吸收公眾存款罪數(shù)額認定非法吸收公眾存款罪數(shù)額認定如下： 1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的構成犯罪； 2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上
2021.12.13 937 -
非法吸收公眾存款罪如何認定所謂非法吸收公眾存款，是指違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，在社會上以存款的形式公開吸收公眾資金的行為。這里的“公眾存款”，是指存款人是不特定的群體，如果存款人只是少數(shù)人或者是特定的人，如僅限于單位內部的人等，不能認為是公眾存款。
2020.09.20 252
-
如何認定非法吸收公眾存款罪，非法吸收公眾存款罪的
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款罪構成要件 1、客體要件。本罪侵犯的客體，是國家金融管理制度。存款是指存入金融機構保管
2022-05-02 15,340 -
非法吸收公眾存款罪中，吸收公眾存款罪如何認定？
非法吸收公眾存款罪是如何認定的？本罪與非罪的界限區(qū)分本罪與非罪的界限，主要應考慮以下三個因素：(1)吸收公眾存款數(shù)額大小。如果吸收公眾存款數(shù)額較小的，屬“情節(jié)顯著輕微危害不大”，依本法第13條之規(guī)定，
2022-04-01 15,340 -
非法吸收公眾存款罪中公眾認定
這里的公眾指的是不特定的群體。要從非法吸收公眾存款的數(shù)額、范圍以及結存款人造成的損失等方面來判定擾亂金融秩序造成危害的程度。根據(jù)司法實踐，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰：個人非法
2022-01-26 15,340 -
非法吸收公眾存款罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別
兩個罪名關鍵不同點是主觀故意不同，集資詐騙罪主要是想騙取他人財物，具有非法占有的主觀故意，主觀上并不想歸還或者根本沒考慮是否歸還；而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金，行為人承諾而且也意
2022-03-12 15,340
-
01:26
非法吸收公眾存款定罪標準非法吸收公眾存款罪定罪標準，和所涉及的金額、人數(shù)以及所造成的損失密切相關。具體包括了以下情況： 1、非法吸收公眾存款，情節(jié)嚴重構成犯罪的，處三年以下有期徒刑，并單處或并處罰金。這里的情節(jié)嚴重是指，個人吸收公眾存款達到20萬以上，或參與人數(shù)達
1,794 2022.04.15 -
01:22
非法吸收公眾存款罪判幾年如果犯罪嫌疑人違反法律規(guī)定，沒有經(jīng)過相關部門批準，變相吸收公眾存款，從而擾亂我國金融管理秩序的，就構成了非法吸收公眾存款罪，比如承諾在一定期限內還本付息或者給付回報。根據(jù)我國刑法的相關規(guī)定可以知道，非法吸收公眾存款罪主要有下面幾個量刑幅度：
1,574 2022.04.15 -
01:27
非法吸收公眾存款罪是什么根據(jù)我國《刑法》的有關規(guī)定可以知道，非法吸收公眾存款罪，指的是犯罪行為人違反國家有關金融管理的法律法規(guī)，通過非法途徑向公眾吸收或者變相吸收存款，從而擾亂金融秩序的行為。本罪的認定標準如下： 第一，在客體上，犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款的行為侵
2,157 2022.04.17
