充值會員卡非法集資是真的嗎
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
一、辦會員卡算不算非法集資 1、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，是否符合法律規(guī)定的非法集資詐騙情形。 2、《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。關于充值會員卡非法集資及使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”： (1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的; (2)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的; (3)攜帶集資款逃匿的; (4)將集資款用于違法犯罪活動的; (5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的; (6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的; (7)拒不交代資金去向，逃避返還資金的; (8)其他可以認定非法占有目的的情形。 集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。 二、非法集資詐騙的處罰 《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
有，明知公司的違法犯罪行為還進行的,可能會有牽連,不過司法實踐中,一般不會追究基層員工的責任。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
-
非法集資錢充公嗎非法集資錢是否充公要根據(jù)具體情況而定，具體如下： 1、非法集資的涉案財物查實是屬于被害人的，要進行退賠，若是不能查實的，會上繳國庫； 2、向社會公眾非法吸收的資金是屬于違法所得的，集資參與人的本金還沒有歸還的，所支付的回報可以折抵本金。 一
2022.07.26 1,614 -
非法集資錢充公嗎依據(jù)我國刑法的規(guī)定，非法集資的涉案財物查實是屬于被害人的，要進行退賠，如果不能查實的，會上繳國庫。根據(jù)《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》的有關規(guī)定：向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分
2020.11.17 159 -
男扮女裝充值是真的嗎視具體情況而定。如果滿足以下條件，則屬于詐騙： 1、客體是公私財物所有權(quán)； 2、客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物； 3、主體是一般主體； 4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。
2020.04.20 162
-
會員卡充值算非法集資嗎
1.非法集資（根據(jù)《關于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》規(guī)定）是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集
2022-05-21 15,340 -
會員卡預充值算非法集資嗎
不算。非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給
2022-06-24 15,340 -
充值會員卡非法集資，怎么辦
在實踐中，例如會所等高級場所，經(jīng)常會一次性為其顧客辦理預儲值服務，金額每人就可高達上萬元，并作出“辦卡有特大優(yōu)惠”(例如“充值一萬送五千”)的承諾，照這樣計算，至少他可能吸納上百萬的資金。此時該企業(yè)的
2021-07-26 15,340 -
如何區(qū)別會員卡充值與非法集資
一、是不構(gòu)成非法集資的而商家以高息回報為誘餌，向社會公眾吸收閑散資金，數(shù)額較大的話會被認定為非法集資在實踐中，例如會所等高級場所，經(jīng)常會一次性為其顧客辦理預儲值服務，金額每人就可高達上萬元，并作出“辦
2022-06-24 15,340
-
01:19
什么是非法集資非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資的特點為
4,764 2022.04.17 -
00:43
非法集資業(yè)務員怎么判非法集資指的是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資。對于非法集資的單位，應當判處罰金。而對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，應當判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。如果非法集資的數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，對相關負責的業(yè)務員要判
4,317 2022.04.15 -
01:20
非法集資會判刑多久非法集資不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪，非法集資是使用詐騙方法，非法進行集資，也就是公司企業(yè)個人或者是其他組織沒有經(jīng)過批準，違反了法律法規(guī)，通過不正當?shù)那老蛏鐣娀蛘呤羌w募集資金的，達到了數(shù)額
1,177 2022.04.17
- 推薦
- 最新
-
會員卡充值算非法集資這一說法正確嗎？2022.06.17
-
如何區(qū)別會員卡沖值和非法集資？2022.06.15
-
有關非法集資充值卡的一些相關規(guī)定2022.06.18
-
非法集資的錢是否會充公？2022.03.03
-
會員卡算不算非法集資？算違法嗎？2022.06.24
