詐騙案件調(diào)查步驟
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詐騙罪是指詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的行為。在偵查和審查起訴階段,刑事案件需要對(duì)外保密,一般案外人無(wú)法知道案件進(jìn)度和細(xì)節(jié)。但是,如果案件當(dāng)事人或家屬向辦案單位詢問(wèn)情況,則可以了解案件的相關(guān)情況。詐騙罪的構(gòu)成要件包括:1、詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán);2、詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法,如虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物;3、詐騙罪的主體為一般主體;4、詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。 起訴詐騙的流程如下:1、受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;2、符合立案條件的,公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查;3、立案后公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查以確定事實(shí)和收集證據(jù);4、偵查完畢將案件移交檢察院;5、檢察院收到公安機(jī)關(guān)移交的材料后決定是否起訴;6、檢察院認(rèn)為有必要起訴的,提起公訴;7、法院對(duì)案件進(jìn)行審理。 詐騙案一般無(wú)法查看案件進(jìn)度。但對(duì)于案件當(dāng)事人或家屬,可以到辦案單位詢問(wèn)情況。受害人起訴詐騙時(shí),需要向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;如果符合立案條件的,公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查;立案后公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查以確定事實(shí)和收集證據(jù)。相關(guān)法規(guī)包括《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。 如果還有不清楚的地方,可以直接點(diǎn)擊下方“立即咨詢”按鈕和律師進(jìn)行在線溝通。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三條對(duì)刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負(fù)責(zé)。審判由人民法院負(fù)責(zé)。除法律特別規(guī)定的以外，其他任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人都無(wú)權(quán)行使這些權(quán)力。 人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟，必須嚴(yán)格遵守本法和其他法律的有關(guān)規(guī)定。
對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋
集資詐騙一審判決流程： （一）庭審準(zhǔn)備 庭審準(zhǔn)備是人民法院在正式對(duì)案件進(jìn)行實(shí)體審理之前，為保證案件審理的順利進(jìn)行而進(jìn)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，庭審準(zhǔn)備的內(nèi)容包括： 1、傳喚當(dāng)事人，通知其他訴訟參與人出庭參加訴訟。 2、對(duì)公開(kāi)審理的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)在開(kāi)庭3日前公告當(dāng)事人的姓名、案由和開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)。 3、查明當(dāng)事人及其他訴訟參與人是否到庭，宣布法庭紀(jì)律。 4、開(kāi)庭審理時(shí)，由審判長(zhǎng)核對(duì)當(dāng)事人，核對(duì)的順序是原告、被告、第三人，核對(duì)的內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、籍貫、工作單位、職業(yè)和住所。 （二）法庭調(diào)查 法庭調(diào)查的主要任務(wù)是：審判人員在法庭上全面調(diào)查案件事實(shí)，審查和核實(shí)各種證據(jù)，為正確認(rèn)定案件事實(shí)和適用法律奠定基礎(chǔ)。 （三）法庭辯論 法庭辯論是當(dāng)事人及其訴訟代理人在合議庭的主持下，根據(jù)法庭調(diào)查階段查明的事實(shí)和證據(jù)，闡明自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，相互進(jìn)行言詞辯駁的訴訟活動(dòng)。法庭辯論是辯論原則最生動(dòng)和最集中的體現(xiàn)。當(dāng)事人及其訴訟代理人針對(duì)法庭調(diào)查階段審核的事實(shí)和證據(jù)，圍繞案件爭(zhēng)執(zhí)焦點(diǎn)，互相進(jìn)行口頭辯論，爭(zhēng)取合議庭作出有利于自己的裁判。同時(shí)，通過(guò)辯論，審判人員能夠掌握案件的關(guān)鍵所在，有助于查清案件事實(shí)，分清是非責(zé)任。 （四）宣告判決 宣告判決的內(nèi)容包括：認(rèn)定的事實(shí)、適用的法律、判決的結(jié)果和理由、訴訟費(fèi)用的負(fù)擔(dān)、當(dāng)事人的上訴權(quán)利、上訴期限和上訴法院。宣告判決有兩種方式：一種是當(dāng)庭宣判。即在合議庭評(píng)議后，由審判長(zhǎng)宣布繼續(xù)開(kāi)庭并宣讀裁判。宣判后，10日內(nèi)向有關(guān)人員發(fā)送判決書。另一種是定期宣判。即不能當(dāng)庭宣判的，另定日期宣判。定期宣判后，應(yīng)立即發(fā)給判決書。
1、首先保留被騙證據(jù)。如：通信記錄、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬或匯款記錄等。 2、若個(gè)人被騙金額超過(guò)2000元及以上，建議立即打110報(bào)警或到附近派局所報(bào)案。若個(gè)人被騙金額低于2000元，如被騙幾 十、幾百元的報(bào)警不予立案。也建議去派局所報(bào)案并提供有效證據(jù)。當(dāng)受害人數(shù)、涉及金額累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額時(shí)也將被立案調(diào)查。強(qiáng)烈建議受害者不要自認(rèn)倒霉吃虧，而是帶上證據(jù)去附近派局所做報(bào)案記錄。
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不良資產(chǎn)調(diào)查步驟不良資產(chǎn)的接收在程序上分以下幾個(gè)方面： 1．資料審查 所審查的資料，是指證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系或資產(chǎn)所有權(quán)的有關(guān)法律文書，包括： （1）一般貸款類資產(chǎn)，如借款合同、擔(dān)保合同、證明擔(dān)保或抵押權(quán)利存在的其它法律文書等 （2）以物抵貸類資產(chǎn)。如抵貸協(xié)議
2024.05.26 55 -
詐騙案先調(diào)查后立案嗎詐騙案報(bào)案后公安機(jī)關(guān)是先立案再調(diào)查，公安機(jī)關(guān)對(duì)接受的案件，或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)迅速進(jìn)行審查。 發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的，必要時(shí)，經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 所以立案前的工作是進(jìn)行審查而不是調(diào)查，調(diào)查是在立案之后進(jìn)
2020.12.19 259 -
金融詐騙案的立案有什么步驟依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)受理金融詐騙案件后會(huì)進(jìn)行審查，需要追究刑事責(zé)任的的就會(huì)立案進(jìn)行偵查?！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》 第一百七十五條公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安
2024.05.22 27
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資信調(diào)查的步驟
1、收集信息 收集調(diào)查對(duì)象個(gè)體相關(guān)資料，比如個(gè)人身份信息，企業(yè)基本信息，通過(guò)各種渠道收集盡量豐富的信息 2、制定調(diào)查計(jì)劃 對(duì)收集材料進(jìn)行實(shí)證比對(duì)分析，找出調(diào)查關(guān)鍵點(diǎn)，制定實(shí)地的資信調(diào)查計(jì)劃，制定調(diào)查對(duì)
2023-06-29 15,340 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙的報(bào)案步驟
如果在網(wǎng)上購(gòu)物被騙后，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行報(bào)案： 1、盡可能地保存好所有與詐騙分子進(jìn)行聯(lián)系的單據(jù)，如電子郵件、銀行匯款單、手機(jī)短信等等。 2、將您的被騙經(jīng)過(guò)以書面形式記錄下來(lái)。 3、帶著您的被騙經(jīng)過(guò)和被騙
2022-05-09 15,340 -
盜竊罪的調(diào)查步驟
絕大部分的刑事案件，從人被抓直到判刑，都要經(jīng)歷三個(gè)階段，也就是說(shuō)，一個(gè)刑事訴訟的完整程序包含： 1、偵查階段（公安階段） 2、審查起訴階段（檢察院階段） 3、審判階段（法院階段）。
2022-11-08 15,340 -
詐騙案件涉案人員調(diào)查取證
您的問(wèn)題已收悉。 首先，就您的問(wèn)題我們?yōu)槟M(jìn)行一個(gè)初步的分析，當(dāng)事人被警方采取刑事措施后只有律師可以會(huì)見(jiàn)，量刑的問(wèn)題有初犯、從犯等影響。 其次，還需向您詢問(wèn)一些案件的具體信息。請(qǐng)問(wèn)一共有多少人涉案？您
2022-03-23 15,340
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民事案件庭審程序步驟民事案件庭審程序，具體如下： 1、起訴方需要撰寫民事起訴狀，根據(jù)被告的人數(shù)提供起訴狀的副本； 2、起訴狀準(zhǔn)備好后，起訴方需要到管轄區(qū)的人民法院提起訴訟。人民法院會(huì)審核收到的資料和證件，符合條件的，會(huì)發(fā)放立案通知書。起訴方需要到立案庭預(yù)交起訴
3,434 2022.05.11 -
00:51
刑事案件法律程序的步驟是什么刑事案件法律程序的步驟：立案；偵察；審查起訴；審判階段；執(zhí)行。若在某一事件中存在犯罪事實(shí)并且應(yīng)該對(duì)犯罪人追究刑事責(zé)任，則予以立案，從而啟動(dòng)刑事訴訟程序；偵查機(jī)關(guān)立案后，開(kāi)始進(jìn)行偵查；檢察院接到偵查機(jī)關(guān)移送的案件后，案件進(jìn)入審查起訴階段；法院
2,135 2022.05.11 -
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私募詐騙的立案條件私募詐騙，在刑法上主要表述為集資詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，自然人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，屬于集資詐騙。集資數(shù)額在10萬(wàn)元的，符合立案條件，在量刑上應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；如
2,180 2022.04.15
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