舉報(bào)非法融資需要什么證據(jù)
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舉報(bào)投訴非法融資最快的方法是致電金融偵查大隊(duì)，金融偵查大隊(duì)是專管金融犯罪行為的部門。 舉報(bào)投訴非法融資行為需要提供以下犯罪證據(jù)： 1、非法融資受害人當(dāng)事人； 2、非法融資受害人交易證據(jù)； 3、非法融資方的非法融資過(guò)程； 4、非法融資方的非法融資流程。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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舉報(bào)投訴非法融資最快的方法是致電金融偵查大隊(duì)，金融偵查大隊(duì)是專管金融犯罪行為的部門。 舉報(bào)投訴非法融資行為需要提供以下犯罪證據(jù)： 1、非法融資受害人當(dāng)事人； 2、非法融資受害人交易證據(jù)； 3、非法融資方的非法融資過(guò)程； 4、非法融資方的非法融資流程。
應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)，方式、次數(shù)、金額、損失金額等方面進(jìn)行被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證財(cái)務(wù)賬目齊全。
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舉報(bào)非法融資需要哪些證據(jù)？舉報(bào)非法融資需要的證據(jù)包括相關(guān)的證人證言；資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等方面的書證；被害人陳述等，非法融資是指未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以吸收公眾存款的名義向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。
2021.11.25 96 -
舉報(bào)非法融資投訴需提供什么犯罪證據(jù)舉報(bào)非法融資投訴需提供以下犯罪證據(jù)： 1、非法融資受害人當(dāng)事人； 2、非法融資受害人的交易證據(jù)； 3、非法融資方的非法融資過(guò)程； 4、非法融資方的非法融資流程。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，以欺詐方式非法集資的，處五年
2022.04.15 283 -
舉報(bào)非法辦學(xué)需要什么證據(jù)資料未取得教育行政部門核發(fā)的辦學(xué)許可證，不具備招收中小學(xué)生或?qū)W齡前兒童開(kāi)展文化教育培訓(xùn)資質(zhì)?？梢灾苯酉虍?dāng)?shù)亟逃块T舉報(bào)。
2020.05.31 537
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舉報(bào)非法集資的人需要什么證據(jù)
應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失。調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等
2022-08-27 15,340 -
舉報(bào)非法集資要什么證據(jù)
應(yīng)主要圍繞參與集資的原因、方式、金額、回報(bào)（方式、次數(shù)、金額）、損失金額等進(jìn)行；對(duì)于受害人數(shù)量眾多的案件，為了充分查明受害人的實(shí)際損失，取得包括非法集資方案、宣傳手段、資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等
2021-12-05 15,340 -
舉報(bào)非法行醫(yī)需要什么證據(jù)
【法律意見(jiàn)】你好，可以到衛(wèi)生部門舉報(bào)。但是沒(méi)有證據(jù)一般是沒(méi)用的。你沒(méi)有具有說(shuō)服力的證據(jù)，法院及有關(guān)部門不會(huì)相信你所舉報(bào)的問(wèn)題，請(qǐng)三思而后行?！痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》第三十七條醫(yī)師在執(zhí)業(yè)
2022-03-07 15,340 -
舉報(bào)非法診所需要什么證據(jù)
打擊非法行醫(yī)可以向以下部門舉報(bào)：當(dāng)?shù)匦l(wèi)生局、衛(wèi)生防疫站、工商局，派出所非法行醫(yī)是指無(wú)醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格從事診療活動(dòng)，包括在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中從事診療活動(dòng)和擅自開(kāi)業(yè)從事診療活動(dòng)。有醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格而未取得開(kāi)業(yè)執(zhí)照行醫(yī)的，
2022-10-05 15,340
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挪用資金需要什么證據(jù)挪用資金罪需要的證據(jù)就是賬冊(cè)以及相關(guān)的轉(zhuǎn)賬記錄。在實(shí)際的挪用資金案件中，通常最重要的證據(jù)就是賬務(wù)證明，一般賬冊(cè)記錄著所挪用資金的出入、流向，也可以直接指明單位的多少資金，何時(shí)經(jīng)過(guò)何人從公司的賬戶中被轉(zhuǎn)到何處以及他人的何人賬戶中。 根據(jù)《中華
1,654 2022.04.17 -
01:14
公司融資需要什么條件公司主體合法，并且近1年屬于正常的營(yíng)業(yè)，如果公司自身有一定的固定資產(chǎn)，即可以固定資產(chǎn)作為抵押進(jìn)行融資，如果公司無(wú)固定資產(chǎn)的，則可以選擇其他公司作為擔(dān)保，進(jìn)行融資。 公司的融資模式有兩種：一種是債權(quán)融資；另一種為股權(quán)融資。 目前大多數(shù)的企業(yè)或
4,849 2022.04.15 -
01:08
非法占道怎么舉報(bào)非法占道一般有以下的四種舉報(bào)方式，具體如下： 1、撥打電話122舉報(bào)交通違法行為； 2、登錄當(dāng)?shù)亟煌ňW(wǎng)的舉報(bào)嚴(yán)重交通違法專欄； 3、郵寄信件至交管局秩序處，信件請(qǐng)注明違法舉報(bào)； 4、直接向附近交警舉報(bào)。非法占道經(jīng)營(yíng)的，對(duì)于違法者應(yīng)該責(zé)令改正
9,727 2022.04.12
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請(qǐng)問(wèn)你好證據(jù)舉證需要什么資料?2022.10.11
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實(shí)名制舉報(bào)需要證據(jù)嗎？2022.06.15
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非法集資舉報(bào)的證據(jù)有哪些？2022.06.17
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需要工資舉證2022.09.21
