洗錢行為包括哪幾種形態(tài)
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1、提供資金帳戶。其既包括將自己在金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的帳戶提供給上游犯罪分子用以洗錢，也包括為有關(guān)犯罪分子開立新帳戶。這兩種行為都是能夠掩飾資金的所有權(quán)關(guān)系和控制關(guān)系; 2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。指幫助犯罪分子非特定犯罪所得及收益等物的形態(tài)轉(zhuǎn)化為貨幣(包括外國(guó)貨幣、國(guó)家債券、企業(yè)債券、匯票、本票、支票、銀行存款單等金融票據(jù)); 3、通過(guò)轉(zhuǎn)帳或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。指通過(guò)轉(zhuǎn)帳或其他結(jié)算方式將來(lái)源于法律規(guī)定的犯罪收益轉(zhuǎn)移至其他帳戶，以便使其披上合法的外衣; 4、協(xié)助將資金匯往境外。
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洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而采用掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的方法，從而使其“合法化”的行為。
包括7種。 1、由于合同主體方面的原因而造成違約。 2、由于合同的標(biāo)的不明確、不具體而造成的違約。 3、由于合同規(guī)定的履行期限不明確、不完備而造成的違約。 4、由于主管機(jī)關(guān)對(duì)合同審查、管理不嚴(yán)，合同缺乏可行性研究，所簽合同不能履行。 5、市場(chǎng)行情變化或者價(jià)格大幅升降，從而影響合同的全面履行，造成當(dāng)事人違約。 6、因發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力的事件而導(dǎo)致合同不能履行。 7、因發(fā)生情勢(shì)變更而導(dǎo)致合同當(dāng)事人違約。
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行政警告分為幾種形態(tài)第二種形態(tài)，黨紀(jì)輕處分，組織調(diào)整成為違紀(jì)處理的大多數(shù)。適用情形：1.有違紀(jì)行為，需要給予紀(jì)律輕處分，或者單獨(dú)給予組織調(diào)整的；2.給予紀(jì)律輕處分，因不宜在現(xiàn)崗位繼續(xù)工作或者不宜繼續(xù)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，需要給予組織調(diào)整的；3.有問(wèn)責(zé)情形，需要給予紀(jì)律
2020.08.25 1,116 -
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勞動(dòng)關(guān)系包括哪兩種形態(tài)勞動(dòng)關(guān)系包括的形態(tài)： 一、與用人單位簽訂勞動(dòng)合同建立勞動(dòng)關(guān)系； 二、事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系。
2020.07.23 222
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行為的形態(tài)可分為哪幾種？
根據(jù)現(xiàn)行專利法，專利侵權(quán)行為的具體形態(tài)可分為： （1）未經(jīng)許可實(shí)施他人專利行為。這類專利侵權(quán)行為必須滿足兩個(gè)條件：未經(jīng)權(quán)利人許可和以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。根據(jù)專利法第十一條的規(guī)定，包括以下3種具體形式：制造
2022-11-01 15,340 -
專利侵權(quán)行為包括哪幾種形式
專利侵權(quán)行為主要包括直接侵權(quán)行為和間接侵權(quán)行為兩類。 我國(guó)《專利法》規(guī)定，未經(jīng)專利權(quán)人許可，實(shí)施其專利，即侵犯其專利權(quán)，引起糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以
2023-04-27 15,340 -
勞動(dòng)關(guān)系包括哪種形態(tài)
勞動(dòng)關(guān)系包括下列兩種形態(tài)：用人單位與勞動(dòng)者依法簽訂勞動(dòng)合同，確立了勞動(dòng)關(guān)系；或者沒(méi)有簽訂合同，但存在事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系。工資支付憑證、考勤記錄等可用來(lái)證明事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系。
2022-06-26 15,340 -
非法行醫(yī)犯罪行為包括哪幾種情形？
司法解釋規(guī)定非法行醫(yī)犯罪行為的種情形有： 1、未取得或者以非法手段取得醫(yī)師資格從事醫(yī)療活動(dòng)的; 2、個(gè)人未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的; 3、被依法吊銷醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書期間從事醫(yī)療活動(dòng)的; 4
2022-11-01 15,340
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偷稅漏稅行為種類包括有哪些偷稅漏稅行為種類包括： 1、進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)的； 2、在賬簿上多列支出或者不列、少列收入的； 3、偽造、變?cè)?、隱匿、擅自銷毀賬簿和記賬憑證的。 行為人偷稅漏稅構(gòu)成逃稅罪的，需要負(fù)刑事責(zé)任。納稅申報(bào)是依法納稅的前提，納稅人必須在法定時(shí)間內(nèi)辦
2,746 2022.10.04 -
01:21
包庇罪行為包含哪些情形包庇罪的行為包括有以下三點(diǎn)： 1、向司法機(jī)關(guān)提供虛假證明掩蓋犯罪人； 2、明知是犯罪的人而作假證明予以包庇的行為； 3、明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財(cái)物，幫助其逃匿或者作假證明包庇的行為。 包庇罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是以下兩點(diǎn)，分別是： 1、明
1,486 2022.09.06 -
01:08
強(qiáng)制交易的行為包括哪些強(qiáng)制交易嚴(yán)格意義上應(yīng)該表達(dá)為強(qiáng)迫交易。強(qiáng)迫交易的行為是指經(jīng)營(yíng)者枉顧消費(fèi)者的意愿，通過(guò)某些手段強(qiáng)迫消費(fèi)者購(gòu)買其商品或者接受其服務(wù)，因此使得消費(fèi)者的自主選擇權(quán)受到侵犯的行為，嚴(yán)重的會(huì)構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。本罪不僅侵犯了交易相對(duì)方的合法權(quán)益，而且對(duì)市場(chǎng)
2,116 2022.04.17
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