高利轉(zhuǎn)貸罪有哪些成立條件和程序
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
高利轉(zhuǎn)貸罪的成立條件是： 1、主體是企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有完全民事行為能力的自然人； 2、主觀上是直接故意； 3、客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； 4、客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的行為。
《刑法》第十四條 明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生，因而構(gòu)成犯罪的，是故意犯罪。 故意犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。 第一百七十五條 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
對(duì)內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的，該立案條件為： 1、行為人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的條件包括： 1、本罪主體為一般主體； 2、主觀方面只能是出于故意； 3、侵害的客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； 4、客觀方面是存在以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。
-
哪些條件會(huì)構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪符合以下條件會(huì)構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪： （一）主觀條件：在主觀上只能由故意構(gòu)成，且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的； （二）主體條件：主體為借款人； （三）客體條件：客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； （四）客觀條件：客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融
2022.12.02 175 -
高利轉(zhuǎn)貸罪構(gòu)成要件有哪些本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放以及利率管理秩序。 2、客觀要件。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。 3、主體要件。本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核
2020.08.14 142 -
高利轉(zhuǎn)貸罪有哪些構(gòu)成要件高利轉(zhuǎn)貸罪構(gòu)成要件，具體如下： 1、客體要件，本罪侵犯的直接對(duì)象是國(guó)家發(fā)放信貸資金和利率管理秩序； 2、客觀要件，本罪以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為； 3、主要部件，本罪的主體是特殊主體，即經(jīng)工商行政管理機(jī)
2022.04.13 799
-
高利轉(zhuǎn)貸罪立案條件有哪些?
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》 第二十三條：高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，
2022-05-25 15,340 -
構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的條件有哪些
客體要件。本罪侵害的直接客戶是國(guó)家信用資金的發(fā)行和利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。其中銀行主要指工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行，建設(shè)銀行，中國(guó)銀行四大國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行；也包括若干投資主體合資
2021-10-10 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成條件有哪些
1、高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。 2、高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。 3、高利轉(zhuǎn)貸罪的主體。
2022-05-20 15,340 -
哪些條件會(huì)構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪?
符合以下條件會(huì)構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪： （一）主觀條件：在主觀上只能由故意構(gòu)成，且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的； （二）主體條件：主體為借款人； （三）客體條件：客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； （四）客觀條件
2023-02-14 15,340
-
00:45
高利貸立案必須滿足哪三個(gè)條件高利貸立案必須滿足以下三個(gè)條件： 1、個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬元以上的； 2、個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬元以上的； 3、個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以
21,909 2022.05.18 -
01:21
高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)
3,413 2022.04.15 -
01:01
成立分公司條件有哪些公司發(fā)展的規(guī)模達(dá)到一定的程度，通過公司領(lǐng)導(dǎo)層的相關(guān)決策，會(huì)考慮設(shè)立一個(gè)分公司來拓展市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，但是設(shè)立分公司，也有一定的限制性條件，總結(jié)為以下幾個(gè)方面：1、分公司必須有符合法律法規(guī)規(guī)定的名稱；2、分公司的經(jīng)營(yíng)范圍一定不可以超出公司的經(jīng)營(yíng)范圍
1,761 2021.04.25
- 推薦
- 最新
-
-
最高檢關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪哪些條件構(gòu)成2022.09.28
-
貸款擔(dān)保人的成立的條件和程序2022.08.26
-
法院刑事程序中的高利轉(zhuǎn)貸有哪些2022.07.13
-
高利轉(zhuǎn)貸罪的常見名稱和立法條件2022.07.19
