自然人拿別人銀行卡走流水違法嗎
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具體案情具體分析，如果數(shù)額巨大且來歷不明的，辦銀行卡給別人走流水涉嫌洗錢，以洗錢罪論處，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
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用別人的銀行卡給別人走流水違法嗎銀行卡刷流水違法。使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，是違反國家規(guī)定的，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。銀行卡盜刷的行為涉嫌信用卡詐騙罪。
2020.11.24 1,072 -
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辦銀行卡給別人走流水是否違法辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的。 走流水的話通常就是需要向銀行貸款，但是向銀行貸款就必須得提供貸款申請人真實(shí)的流水記錄，幫助別人走流水，就等于幫助別人去準(zhǔn)備虛假的材料證明騙取貸款，騙取貸款可能會被判處3—10年不等有期徒刑。
2020.01.28 172
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辦銀行卡給別人走流水違法嗎
辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的。 走流水的話通常就是需要向銀行貸款，但是向銀行貸款就必須得提供貸款申請人真實(shí)的流水記錄，幫助別人走流水，就等于幫助別人去準(zhǔn)備虛假的材料證明騙取貸款，騙取貸款可能會被
2023-08-11 15,340 -
個(gè)人辦銀行卡給別人走流水違法嗎
個(gè)人辦銀行卡給別人走流水是違法的。在我國的銀行卡的辦理的規(guī)定中，此時(shí)一個(gè)公民想要辦理銀行卡的，是必須出示自己的身份證件的，辦理的銀行卡就是只能由該公民個(gè)人合法使用的，一切非法用途都是被禁止的。
2023-02-07 15,340 -
借別人銀行卡給自己走賬違法嗎
借銀行卡給別人走賬，是不合法的。銀行卡給別人走賬可能涉及某些違法活動(dòng)。比如利用你的銀行卡收取違法收益或者利益、非法集資、進(jìn)行行賄受賄轉(zhuǎn)賬之用、被利用詐騙收錢之用、還可能會用于洗錢。持卡人將銀行卡用于這
2023-08-03 15,340 -
銀行卡被別人拿走了
那要看你的卡是怎樣到他人手里的了。如果你的卡遺失被他人撿到，并且用于做壞事，理論上講，你無職責(zé)（如果有的話，就是你無及時(shí)掛失，讓犯罪分子有可乘之機(jī)）。如果是借給他人的話，除非你同時(shí)告訴了他密碼，否則你
2023-07-22 15,340
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00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會通過身份證和銀行卡追究持卡
12,141 2022.05.11 -
00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當(dāng)事人在銀行辦理銀行卡時(shí)，發(fā)卡銀行會和當(dāng)事人達(dá)成約定，約定由當(dāng)事人本人使用銀行卡，不得進(jìn)行租借或者轉(zhuǎn)讓，并且約定一定的違約責(zé)任。當(dāng)事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進(jìn)行出租或者出借，當(dāng)事人
6,311 2022.05.11 -
01:08
銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,688 2022.05.11
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別人拿我的銀行卡去洗錢算不算犯法？2022.06.27
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賣別人的銀行卡有罪嗎2022.06.26
