非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)?
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非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;(四)造成惡劣社會(huì)影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。
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非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為:違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為,是非法吸收公眾存款罪。本罪侵犯的客體,是國(guó)家金融管理制度。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。本罪的主體為一般主體,主觀方面表現(xiàn)為故意。
1、從數(shù)額上看,個(gè)人的數(shù)額在數(shù)額在20萬(wàn)元以上,單位的數(shù)額在100萬(wàn)元以上;2、從戶數(shù)上看,個(gè)人30戶以上,單位150戶以上;3、從造成的經(jīng)濟(jì)損失上看,個(gè)人該行為給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上,單位該行為給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上。
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非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)
非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn): 1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法造成數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。 2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。
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