司法機(jī)關(guān)如何應(yīng)對(duì)非法集資行為？
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一、關(guān)于法院處理非法集資的規(guī)定 法院在處理非法集資案件時(shí)，通常會(huì)采取以下方式：在案件偵查和審判完畢后，對(duì)追繳回的款項(xiàng)，按被集資人的集資額比例，扣除案件偵破和審理的費(fèi)用后的余額返還給被集資人。對(duì)于非法集資的犯罪嫌疑人，會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的刑事處罰。如果在審理民事案件或執(zhí)行過程中，法院發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑，就會(huì)裁定駁回起訴或中止執(zhí)行，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。 二、關(guān)于涉案財(cái)物追繳和處置問題的規(guī)定 向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可以折抵本金。 如果將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或轉(zhuǎn)讓給他人，且符合以下情形之一，就應(yīng)當(dāng)依法追繳： 1. 他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的； 2. 他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的； 3. 他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的； 4. 他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或違法犯罪活動(dòng)的； 5. 其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。 對(duì)于查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉案財(cái)物，可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價(jià)款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)予以保管，待訴訟終結(jié)后一并處置。 查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后返還集資參與人。如果涉案財(cái)物不足全部返還，就應(yīng)按照集資參與人的集資額比例進(jìn)行返還。 司法機(jī)關(guān)在審理非法集資案件時(shí)，需要結(jié)合實(shí)際情況來(lái)判斷刑罰的處理。對(duì)于非法集資所得，可以進(jìn)行沒收，并在判刑處理完畢后，根據(jù)收繳的情況向受害人和集資人進(jìn)行返還。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)的集資證明文件來(lái)進(jìn)行具體金額的確定。 通過上述文章，我們已經(jīng)了解了法院處理非法集資的方法以及涉案財(cái)物追繳和處置的相關(guān)規(guī)定。在日常生活中，我們應(yīng)該學(xué)習(xí)一些法律知識(shí)，以便在遇到法律問題時(shí)作出正確的判斷，并能夠有效地運(yùn)用法律的武器來(lái)保護(hù)自己的合法權(quán)益。如果您還有其他法律問題，可以查看本站其他內(nèi)容了解。
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1．可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國(guó)家批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)或公司，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財(cái)產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌非法集資。如各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、拍賣公司、典當(dāng)公司、小額貸款公司等，這些企業(yè)國(guó)家法規(guī)政策明令嚴(yán)禁吸收公眾存款，它們就不具備吸收存款的主體資格。至于以“預(yù)售房”“好項(xiàng)目”等為名吸收存款的公司，就更不具備主體資格。廣大群眾如果把錢存進(jìn)這些公司，其利益將不受法律保護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)和損失自行承擔(dān)。 2．面對(duì)形形色色的投資品，廣大群眾判斷到底是不是非法集資，其中重要的標(biāo)準(zhǔn)之一是看其承諾的回報(bào)是否過高。最簡(jiǎn)單的方法是對(duì)照不同時(shí)期的銀行存貸款利率和普通金融產(chǎn)品的利率。目前，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)銷售的期限較長(zhǎng)的理財(cái)產(chǎn)品，其年收益也不會(huì)超過10％，如果企業(yè)或個(gè)人未經(jīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以超過10％的年收益吸收存款，就有非法集資的嫌疑。 3．一些影響較大的非法集資犯罪，相關(guān)媒體多會(huì)進(jìn)行報(bào)道，要通過媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄以及是否有群眾在網(wǎng)上進(jìn)行投訴，提高自己的警惕性。 4．對(duì)親朋好友“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的投資建議和反復(fù)勸說，要多與懂行的朋友和專業(yè)人士仔細(xì)商量、審慎決策，防止成為其發(fā)展“下線”的目標(biāo)，不要盲目聽從。 如果實(shí)在無(wú)法判斷是不是非法集資，除了上面談到的方法外，還可直接與轄區(qū)行業(yè)主（監(jiān)）管部門進(jìn)行聯(lián)系，或直接撥打舉報(bào)電話，切不可抱有僥幸心理，盲目投資。
人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹榈?，或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹椋蛉嗣駲z察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。
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非法集資類別分為什么如何認(rèn)定非法集資？對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。通過出售其份額并承諾售后返租、售后回購(gòu)、定期返利等方式進(jìn)行非法集資。．利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非
2024.06.17 39 -
司法機(jī)關(guān)對(duì)于賭資如何認(rèn)定？（一）現(xiàn)場(chǎng)查獲的用作賭注的款物，應(yīng)當(dāng)視為賭資，其中的籌碼應(yīng)當(dāng)折合為當(dāng)量的款物； （二）有證據(jù)證明參賭人員曾用隨身攜帶的款物作為賭注、換取籌碼，或者將贏取的款物隨身攜帶，但無(wú)法查明具體數(shù)額的，可以將其攜帶的款物全部視為賭資，但其攜帶的款物與其
2024.05.20 22 -
目前非法集資主要形式有哪些如何識(shí)別非法集資行為1．可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國(guó)家批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)或公司，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財(cái)產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌非法集資。如各類投資公司、投資咨詢公司、
2024.05.11 19
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民眾如何辨別非法集資有關(guān)行為？
為什么現(xiàn)階段社會(huì)的非法集資現(xiàn)象這么猖獗，這和我們民眾對(duì)于有關(guān)的法律知識(shí)了解的比較薄弱有關(guān)系，那么也就有必要來(lái)一起辨別一下非法集資的行為，根據(jù)相關(guān)的說法，大部分的非法集資都是以騙取方式來(lái)進(jìn)行集資的行為，
2023-10-24 15,340 -
如何區(qū)分非法集資的行為行為
根據(jù)法律規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用欺詐手段，集中欺騙大多數(shù)人的錢的行為。犯罪的主體包括具有完全刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
2021-12-30 15,340 -
非法集資的行政機(jī)關(guān)應(yīng)負(fù)法律責(zé)任嗎
既然是非法集資案件，那就是法人或其他組織的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，既然是非法的那就意味著不符合工商機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，況且非法集資案件屬于刑事案件，如果工商機(jī)關(guān)在登記過程中沒有錯(cuò)誤，那就不應(yīng)該負(fù)責(zé)。
2022-07-28 15,340 -
公安機(jī)關(guān)在對(duì)非法集資是如何懲罰的呢
1、根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為； 2、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國(guó)家金融
2023-09-12 15,340
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非法集資詐騙如何退賠非法集資詐騙退賠如下：被告人非法占有或者處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)該依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理；若是經(jīng)過追繳或者退賠但仍不能彌補(bǔ)損失的，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。案發(fā)
2,274 2022.05.11 -
01:14
非法集資財(cái)務(wù)人員如何定罪根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，我國(guó)并未規(guī)定非法集資罪，但規(guī)定了非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪是指。行為人違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，在社會(huì)上以存款的形式公開吸收公眾資金的行為。集資詐騙罪是指，以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的
1,969 2022.05.11 -
01:04
非法集資公司能申請(qǐng)破產(chǎn)嗎非法集資公司也能夠申請(qǐng)破產(chǎn)，但需要滿足企業(yè)破產(chǎn)法的特殊規(guī)定。具體來(lái)說根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法第二條的規(guī)定，企業(yè)法人具有以下情形，可以提出破產(chǎn)的申請(qǐng)：1、公司不能清償?shù)狡诘膫鶆?wù)，而且自己的資產(chǎn)難以清償全部的債務(wù)；2、公司具有明顯喪失償還能力的情形，債權(quán)
2,379 2022.04.15
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