集資詐騙案件的立案流程
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沒有詐騙罪的立案期限，只要符合立案條件就應(yīng)當(dāng)立案。一般而言，報(bào)案后，先由公安機(jī)關(guān)審查，再?zèng)Q定是否立案。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任并屬于自己管轄范圍的，應(yīng)當(dāng)制作《刑事案件立案報(bào)告書》，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案；如果經(jīng)審查認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪情節(jié)明顯輕微，不需要追究刑事責(zé)任，或者有其他依法不追究刑事責(zé)任的情形，應(yīng)當(dāng)制作《請(qǐng)勿立案報(bào)告書》，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案；對(duì)于有控告人的案件，決定不立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作《不立案通知書》，并在七日內(nèi)送達(dá)控告人?？馗嫒藢?duì)不立案決定不服的，可以在收到《不予立案通知書》后七日內(nèi)向原公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)后十日內(nèi)作出決定，并書面通知控告人。不過要注意，雖然對(duì)詐騙罪沒有立案時(shí)限的規(guī)定，但卻有追訴時(shí)效的要求。也就是說，只有在法定訴訟時(shí)效內(nèi)，才能依法追究罪犯的刑事責(zé)任。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹椤?/p>
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集資詐騙罪的立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，即達(dá)到本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”，數(shù)額在三十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在一百萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大” (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在一百五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在五百萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 所以，個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上，單位集資詐騙在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。
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集資詐騙案件審判有哪些流程庭審準(zhǔn)備，法庭調(diào)查，法庭辯論，宣告判決。庭前準(zhǔn)備包括 1、傳喚當(dāng)事人，通知其他訴訟參與人出庭參加訴訟。 2、對(duì)公開審理的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)在開庭3日前公告當(dāng)事人的姓名、案由和開庭的時(shí)間、地點(diǎn)。 3、查明當(dāng)事人及其他訴訟參與人是否到庭，宣布法
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詐騙立案流程行為人詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的，即達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以刑事案件處理。如果一次欺詐行為的金額，沒有達(dá)到三千元的立案標(biāo)準(zhǔn)，但存在多次欺詐的行為，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。 而詐騙罪的立案流程為：被害人報(bào)案后，由公
2021.04.05 1,020
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詐騙案件立案后的立案流程
公安機(jī)關(guān)辦理詐騙案的流程如下： 1、公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案。 2、《刑事訴訟法》第一百一十五條：公安機(jī)
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詐騙案件立案流程
詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。通常認(rèn)為，該罪的基本構(gòu)造為：行為人以不法所有為目的實(shí)施欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)→被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)→
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集資詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)
單位不退還的理由是什么？如果單位存在故意拖延，遲遲不還行為，您可及時(shí)通過法律途徑提起訴訟要求對(duì)方償還拖欠集資。是否有當(dāng)時(shí)交錢的收據(jù)？
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集資詐騙集資詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任：1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙，涉嫌金額達(dá)10萬元以上的；2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動(dòng)，涉嫌金額達(dá)50萬元以上的。 具有以下情形之一的
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