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洗錢犯罪司法解釋的具體內容?

2023-03-31 08:07

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專業(yè)分析:

(一)通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的; (二)通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的; (三)通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的; (四)通過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的; (五)通過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的; (六)協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的; (七)通過前述規(guī)定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

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