拿的別人的去銀行辦銀行卡被識破有什么后果？
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這種情況一般不構(gòu)成洗錢罪。本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。銀行卡丟失，被拿去洗錢，明顯不屬于該類情形。
拿銀行卡給別人洗錢有可能構(gòu)成洗錢罪。行為人犯洗錢罪既遂的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
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自己的銀行卡被別人拿去洗黑錢怎么辦按照我國法律的相關(guān)規(guī)定，如果是別人拿去洗黑錢，自己屬于完全不知情的情況的，需要提供自己不知情的確切證據(jù)，證明自己不知情，未進行參與。如果沒有證據(jù)，應(yīng)當(dāng)立即進行報警。
2020.02.11 783 -
銀行卡被別人拿去賭博收錢以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。如不知情，則不需要負(fù)法律責(zé)任。
2020.07.09 372
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銀行卡被別人拿去詐騙
請問受害人的金額起訴與按扣押的銀行卡流水追加起訴金額兩者相差多少，您是屬于哪一方，您具體是想？ 由于你提供的信息太少，很多關(guān)鍵信息無法確認(rèn)。（白天來電）這邊會根據(jù)情況幫助您妥善處理，避免您造成更大的損
2022-01-21 15,340 -
銀行卡被別人拿去貸款怎么辦
律師已了解你的基本情況，對你提出的問題，在查閱相關(guān)法律法規(guī)后經(jīng)仔細(xì)研究，現(xiàn)回復(fù)如下： 一、該筆款項能否取出，須看該筆款項是否屬于你的財產(chǎn)。如果該儲蓄卡是你本人辦理，錢也是你存的，則可以取出；如果是他人
2022-02-02 15,340 -
銀行卡丟了被別人拿去怎么辦
除非有關(guān)部門內(nèi)部出敗類，與撿到你復(fù)印件的人配合，你的風(fēng)險才有．按規(guī)定，銀行信用卡辦理要有原件核對的，現(xiàn)今出了事情的就是銀行里有些人搞的鬼，最后是銀行自己內(nèi)部處理掉的多．你有這么多顧慮，以后在復(fù)印件上要
2022-05-03 15,340 -
銀行卡被別人拿去怎么要錢
現(xiàn)在的問題你如何證明里面的錢就是你的,因為身份證是你的好友,不知當(dāng)時辦理手續(xù)是誰簽字的,如果是你好友簽字的,那可能就說不清楚了.我覺得比較麻煩.如果確認(rèn)字是你簽的,可以與銀行交涉一下,以確認(rèn)里面的錢就
2022-05-03 15,340
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01:08
銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,688 2022.05.11 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的，那么公安機關(guān)會通過身份證和銀行卡追究持卡
12,141 2022.05.11 -
00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當(dāng)事人在銀行辦理銀行卡時，發(fā)卡銀行會和當(dāng)事人達成約定，約定由當(dāng)事人本人使用銀行卡，不得進行租借或者轉(zhuǎn)讓，并且約定一定的違約責(zé)任。當(dāng)事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進行出租或者出借，當(dāng)事人
6,311 2022.05.11
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別人拿我的銀行卡去洗錢算不算犯法？2022.06.27
