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怎么區(qū)分非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪

2022-05-20 19:30

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非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。 1、從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營,并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍,或者用于償還個人債務(wù),或者用于單位或個人拆東墻補(bǔ)西墻,則定集資詐騙罪的可能性更大一些。 2、從單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營狀況來看,如果單位有正常業(yè)務(wù),經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng),在向社會公眾籌集資金時具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司,或者已經(jīng)資不抵債,沒有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù),則定集資詐騙的可能性更大一些。 3、從造成的后果來看,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失,則定集資詐騙罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還,則定集資詐騙罪的余地就非常小,一般應(yīng)定非法吸收公眾存款罪。 4、從案發(fā)后的歸還能力看,如果案發(fā)后行為人具有歸還能力,并且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發(fā)后行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。

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章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

兩者的主要區(qū)別是: 1、概念不同。非法吸收公眾存款罪是指行為人違反國家有關(guān)規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。 2、客觀方面表現(xiàn)不同。非法吸收公眾存款罪表現(xiàn)為,行為人實施了非法向社會公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為。集資詐騙罪表現(xiàn)為使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。 3、主觀方面不同。

張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

通過民間借貸的表面形式進(jìn)行籌集資金,既有可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,也有可能構(gòu)成集資詐騙罪,區(qū)分二者的關(guān)鍵是行為人是否使用了詐騙方法以及是否具有非法占有的主觀目的。如果行為人在主觀上具有非法占有的目的,且使用了虛構(gòu)事實等詐騙方法,則構(gòu)成集資詐騙罪;反之,則可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

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