非法集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
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非法集資罪的認(rèn)定：（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制的人格主體——單位，否則我們將無法通過刑法規(guī)范司法實(shí)踐中大量存在的單位實(shí)施的非法集資行為（施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施）實(shí)施的非法集資行為。（二）犯罪的主觀方面是故意。當(dāng)事人知道自己的非法集資會(huì)對社會(huì)造成危害，并希望這種結(jié)果發(fā)生。在單位非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位主管、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，故意以單位名義追求特定危害社會(huì)的結(jié)果。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，與單位成員的個(gè)人認(rèn)識和意志識和意志。（3）犯罪對象是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本運(yùn)作過程，即通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證等方式集中不特定對象的資金，使其成為正式投資者（股東、債權(quán)人），往往人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入刑法第三章第四節(jié)破壞金融管理秩序罪，確立其在整個(gè)刑法體系中的應(yīng)有地位。（4）犯罪的客觀方面是未經(jīng)有關(guān)部門依法程序批準(zhǔn)的集資行為。主要是通過非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證向社會(huì)不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式向投資者償還本息或給予其他回報(bào)。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位處以罰款，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照前款的規(guī)定進(jìn)行處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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通常情況下，立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對象，一百萬元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)。并且造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
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非法集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)非法集資詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是：行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的； 2、單位集資詐騙，
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非法集資詐騙罪的法律規(guī)定： 《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者
2021-11-25 15,340 -
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的； 2、單位集資詐騙，
2021-01-08 15,340 -
非法集資詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)
個(gè)人集資詐騙10萬元以上，單位集資詐騙50萬元以上應(yīng)當(dāng)追訴。
2021-01-11 15,340
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任：1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙，涉嫌金額達(dá)10萬元以上的；2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動(dòng)，涉嫌金額達(dá)50萬元以上的。 具有以下情形之一的
2,535 2022.04.17 -
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集資詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段非法集資，涉嫌以下行為之一的，應(yīng)予以立案并追訴相關(guān)刑事責(zé)任： 1、個(gè)人實(shí)施集資詐騙活動(dòng)，涉嫌金額達(dá)10萬元以上的； 以非法占有為目的，采用詐騙的手段實(shí)施非法集資，個(gè)人集資詐騙涉嫌
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非法集資詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)非法集資詐騙處一般五年以下有期徒刑或者拘役。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪。非法集資詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的
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