什么是集資詐騙罪，怎么認(rèn)定集資詐騙的標(biāo)準(zhǔn)
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關(guān)于集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾個(gè)方面：(一)司法實(shí)踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：1、集資后攜帶集資款潛逃的;2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的;3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的;4、向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的(二)集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實(shí)真相，騙取他人的資金的行為。在實(shí)踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識(shí)、盲目進(jìn)行投資的心理，鉆市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進(jìn)行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門同意，有時(shí)甚至偽造有關(guān)批件，以騙取社會(huì)公眾信任;有的大肆登載虛假廣告，引起社會(huì)公眾投資盈利心理;有的打著舉辦集體企業(yè)或發(fā)展高科技的幌子，以良好的經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)厚的紅利為誘餌;有的虛構(gòu)實(shí)際上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構(gòu)事實(shí)的方法進(jìn)行集資的，均屬于使用欺騙方法非法集資行為。(三)使用詐騙方法非法集資必須達(dá)到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。否則，不構(gòu)成犯罪。
《中華人民共和國民法典》 第一百四十八條一方以欺詐手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。 第一百四十九條第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，對(duì)方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。 第一百五十條一方或者第三人以脅迫手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受脅迫方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷。 《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
集資詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；在30萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；在100萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；在150萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。
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集資詐騙罪詐騙金額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么？集資詐騙罪金額認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)： 1、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 2、單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，
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集資詐騙認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： (1)考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。 (2)考察行為人集資的方法，即考察行為人是否采用了欺騙的方法。 (3)考察行為人履行集資合同的能力和誠意。 (4)集資詐騙的數(shù)額大小。如果數(shù)額不大的，
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集資詐騙罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有什么集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)： 1、以非法占有為目的，非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款； 3、數(shù)額特別巨大或者其他
2022.04.15 308
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什么是集資詐騙罪怎樣認(rèn)定集資詐騙的標(biāo)準(zhǔn)
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集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成集資詐騙罪，行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 1、必須有非法集資的行為。 2、集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。 3、使用詐騙方
2022-05-20 15,340 -
什么是集資詐騙罪如何認(rèn)定集資詐騙的標(biāo)準(zhǔn)
關(guān)于集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾個(gè)方面： (一)司法實(shí)踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資： 1、集資后攜帶集資款潛逃的; 2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮
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什么是集資詐騙罪，如何認(rèn)定集資詐騙罪，集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。對(duì)非法集資罪的認(rèn)定，依照以下幾個(gè)方面：集資詐騙罪在主
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集資詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)刑法相關(guān)的規(guī)定，凡是以非法手段占有為目的，利用詐騙方式非法集資，涉嫌以下情況之一的，即可定罪為集資詐騙罪： 1、行為人個(gè)人實(shí)施集資詐騙，金額在十萬元以上的； 2、公司或單位實(shí)施集資詐騙，金額在五十萬元以上的。 如個(gè)人犯集資詐騙罪的，根據(jù)
542 2022.04.15 -
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集資詐騙罪怎么定罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，是集資詐騙罪的本質(zhì)特征。認(rèn)定集資詐騙罪，應(yīng)注意區(qū)分罪與非罪的界限。對(duì)騙取數(shù)額較小資金且情節(jié)較輕的行為，不宜認(rèn)定為犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是區(qū)分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的關(guān)鍵要件。對(duì)非法
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什么是集資詐騙根據(jù)《中華人民共和國刑法》第192條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。 同時(shí)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第4條規(guī)定，行為人具有以下情形的，認(rèn)定其具有非法占有
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