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非法設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的可以直接取締嗎

2022-03-05 08:59

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根據(jù)《中華人民共和國銀行監(jiān)督管理法》第44條的規(guī)定，擅自設(shè)立銀行或者非法從事銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的，由銀監(jiān)會(huì)予以取締，構(gòu)成犯罪的，追究刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國銀行監(jiān)督管理法》：第四十四條擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。

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1、非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)由中國人民銀行予以取締。 2、非法金融機(jī)構(gòu)設(shè)立地或者非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生地的地方人民政府，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與取締有關(guān)的工作。 3、中國人民銀行依法取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，任何單位和個(gè)人不得干涉，不得拒絕、阻撓。 4、中國人民銀行工作人員在履行取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的職責(zé)中，應(yīng)當(dāng)依法保守秘密。

豐培銘律師

天津東方律師事務(wù)所

非法金融活動(dòng)是主要指未經(jīng)過有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，私自從事金融活動(dòng)，包括非法從事銀行類業(yè)務(wù)、非法從事證券類業(yè)務(wù)和非法從事保險(xiǎn)類業(yè)務(wù)活動(dòng)等。例如非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對象進(jìn)行的非法集資;非法發(fā)放貸款等。

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