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洗錢不知情的情況下,涉及多少錢會被判刑

2024-09-18 15:22

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專業(yè)分析:

首先需要明確的是,在當(dāng)事人全然不知情的狀況下協(xié)助他人進(jìn)行洗錢行為通常情況下并不會被視為洗錢罪行的完整組成部分。這是由于洗錢罪的確立不僅需要行為人有意識地為掩蓋、隱瞞涉及毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪的違法所得及由此衍生的盈余資金及其原始來源與真實性質(zhì),同時還需其實際實施了相應(yīng)的洗錢行為。 其次,關(guān)于洗錢犯罪的本質(zhì)特征,它主要強(qiáng)調(diào)的就是通過“沖洗”或“漂白”方式來“凈化”非法所得的收益,從而達(dá)到對這些收益進(jìn)行隱匿和偽裝,使其表面上呈現(xiàn)出合法性的效果。這種行為模式可以被理解為對所有旨在掩蓋或隱藏犯罪收益的各類犯罪活動的統(tǒng)稱。

法律依據(jù):

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的; (四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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1、在不知情的情況下為他人洗錢的,一般不會構(gòu)成洗錢罪。因為構(gòu)成此罪要求行為人為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)而實施洗錢行為。 2、所謂洗錢犯罪,是指“將臟錢洗凈”或“將錢漂白”,使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝,使之具有表面的合法性,是對隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動的總稱。

趙佳律師

北京衡寧律師事務(wù)所

1、如果不知情,則不構(gòu)成犯罪,更不會判刑。 2、洗錢,首先就要明知或應(yīng)知是黑錢,才能構(gòu)成犯罪。因此,無需擔(dān)心。

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