非法集資立案可以全國協(xié)查嗎
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可以的。需要把資料提交給公安部，組織協(xié)調(diào)會，屆時會下發(fā)全國協(xié)查令。各地投資者可以攜帶本人身份證復印件，合同復印件以及投資轉(zhuǎn)賬憑證等有關(guān)資料，到所在地或者居住地派出所進行登記報案，配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于案件追訴標準的規(guī)定》(下稱“《追訴標準》”)第二十四條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： (1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的; (2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的; (3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額五十萬元以上的。
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如果公安機關(guān)已立案偵查，經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應當撤銷案件： （一）沒有犯罪事實的； （二）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的； （三）犯罪已過追訴時效期限的； （四）經(jīng)特赦令免除刑罰的； （五）犯罪嫌疑人死亡的； （六）其他依法不追究刑事責任的。 根據(jù)本案，如果公安機關(guān)偵查后發(fā)現(xiàn) （二）的情形，可以銷案，報案人可以在偵查中陳述其情節(jié)及危害不大，但報案人沒權(quán)銷案。
非法集資的立案標準如下： 1、個人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額在10萬元以上，就達到了立案標準。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上，就達到了立案標準。具有下列情形之一的，應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”： （1）攜帶集資款逃跑的。 （2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的。 （3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的。 （4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。
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非法集資何時可以立案非法集資達到刑事立案標準即可立案。依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： (一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
2020.08.21 213 -
非法集資可以在哪里立案嗎？非法集資可以通過以下方式進行報案： 1、被害人直接到當?shù)毓矙C關(guān)進行報警，敘述案情； 2、撥打110報警電話報警； 3、可以通過某些公安機關(guān)架設的網(wǎng)絡途徑進行報警。
2020.09.29 237 -
非法集資多少錢可以立案個人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經(jīng)濟損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對象，一百萬元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬元以上的直接經(jīng)濟損失數(shù)。并且造成惡劣社會影響
2022.04.12 1,272
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非法集資犯罪案件立案是否可以全國協(xié)查
需向公安部提交資料，組織協(xié)調(diào)會，屆時發(fā)布全國協(xié)調(diào)令。各地投資者可攜帶身份證復印件、合同復印件、投資轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)材料到戶籍所在地或居住地派出所登記，配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。
2021-11-01 15,340 -
非法集資會立案查嗎
非法集資屬于經(jīng)濟詐騙的一種，它往往會涉及較多的受害人，所以國家一直在打擊非法集資。非法集資犯罪人員被抓獲之后，會根據(jù)犯罪情節(jié)是否嚴重、集資金額的大小被處以不同的刑罰。那非法集資風控人員會被定罪嗎?根據(jù)
2022-08-11 15,340 -
非法集資可以兩次立案嗎
由于刑事案件的復雜性，同一個案件兩次立案時有發(fā)生，同一個件由不同的公安機關(guān)進行立案是可以的，偵查機關(guān)內(nèi)部會解決此種問題，最終案件還是只能立案一次。 1、我國刑法的管轄是沾邊即管，不論是案發(fā)、還是結(jié)果發(fā)
2022-09-03 15,340 -
非法集資立案后，可以追回嗎
1、能追回部分。各個案件情況不一樣，追贓的情況也不一樣。 2、法律依據(jù)：《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條關(guān)于涉案財物的追繳和處置問題向社會公眾非
2021-07-26 15,340
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非法集資可以保釋嗎非法集資可以保釋。保釋也就是刑事強制措施中的取保候?qū)?，是指犯罪嫌疑人或被告人提供保證人或者保證金，保證不逃避、妨礙偵查、起訴和審判，并且能夠隨傳隨到的強制方法。根據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資罪的犯罪嫌疑人的犯罪情節(jié)較輕，符合取保候?qū)彽臈l件
959 2022.05.11 -
02:05
非法集資罪2020最新立案標準我國沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實施了某種違法犯罪行為之后，是否應被立案追究其刑事責任，要看是否符合立案標準。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實施了以下5個行為其中之一，符合立案標準，偵查機關(guān)應該對其進
1,796 2020.12.24 -
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非法集資案判多少年非法集資罪，有自然人犯罪和單位犯罪之分，是指單位或者個人違法向公眾募集資金，而且集資行為必須是面向多數(shù)人或者社會不特定人，否則就可能構(gòu)成詐騙罪，而不是非法集資罪。根據(jù)我國法律的規(guī)定，集資數(shù)額較大的，可判處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額巨大或
1,020 2022.04.17
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