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國家對非法集資在法律上是如何處理的呢？

2022-07-30 19:05

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2022-07-30回復(fù)

專業(yè)分析：

一、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的； （二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。 二、個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額。 三、【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

法律依據(jù)：

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十九條、《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條和《刑法》第一百九十二條

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廣東律參律師事務(wù)所

行為人非法集資的，一般不處罰其家屬。但家屬為其掩飾隱瞞，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三至七年有期徒刑，并處罰金。如果構(gòu)成包庇罪的，則處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處三至十年有期徒刑。

豐培銘律師

天津東方律師事務(wù)所

非法集資所得屬于違法所得，一般會在偵查期間對涉案財物進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)等財產(chǎn)保全措施；在審判程序終結(jié)后，非法集資款項一般會返還給集資參與人。如果涉案財物不足以返還全部集資參與人的錢款的，則按照集資參與人的集資額進(jìn)行比例返還。如果涉案財物在返還后仍有剩余財產(chǎn)，剩余部分則應(yīng)上交國庫。

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