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什么情況下警方會(huì)查洗錢

2022-07-23 20:04

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專業(yè)分析：

1、提供資金帳號(hào)的； 2、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； 3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； 4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 6、單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，與黑社會(huì)、走私犯罪之間發(fā)生以下幾種來往算洗錢： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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