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洗錢罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么洗錢罪的行為方式有哪些

2023-10-24 08:46

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涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。行為方式：提供資金帳戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券；協(xié)助將資金匯往境外。

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洗錢罪的洗錢行為有：為上游犯罪及其所得提供資金帳戶；將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金；通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金；跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)；以及其他的掩飾、隱瞞的行為。

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