非法集資案件怎么處理？
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非法集資案件處理時間不固定的。公安機關(guān)對犯罪嫌疑人進行刑事拘留后，一般三日提請檢察院批捕，可以延長一至四日，檢察院一般會在七日內(nèi)決定是否批準(zhǔn)逮捕。如果是流竄作案、結(jié)伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提請批捕的時候可以延長至一個月，也就是說刑事拘留一般是十多天，最長是三十七天。逮捕后的偵查期限一般不得超過二個月，案情復(fù)雜的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個月。如果是交通不便地區(qū)、重大的犯罪集團案件、流竄作案等可經(jīng)省級檢察院批準(zhǔn)再延長二個月。對于可能判十年以下刑罰的嫌疑人，經(jīng)省級檢察院批準(zhǔn)再延長二個月。也就是說，在公安階段的時間一般是二個半月到三個月左右，最長是八個月。
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非法集資類型案件是近年較為多發(fā)的案件，根據(jù)案件的情況，可能涉及非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪、虛假廣告罪的罪名。在認定非法集資行為時，我們要明確兩點：一是行為人不具聚集資本的資格，譬如行為人以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、非法售賣理財產(chǎn)品等內(nèi)容和方式來吸收資金；二是行為人是向不特定的公眾吸收資金，如果行為人只是在親戚朋友或單位內(nèi)部人員之間實行上述行為，則可能僅僅構(gòu)成詐騙罪。此外，如果行為人是非法擅自發(fā)行募集基金，則會以非法經(jīng)營罪來定罪處罰。值得注意的是，如果廣告經(jīng)營者為非法集資活動進行了廣告宣傳，也會被認定為共犯。最后，我建議大家在發(fā)現(xiàn)自己的財產(chǎn)權(quán)益受到侵害時，要盡快地聯(lián)系其他投資者，向當(dāng)?shù)氐墓矙C關(guān)報案，不要拖延。只有在時間上爭取主動，才能最大可能地追回款項。與此同時，保留相關(guān)的宣傳資料、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等內(nèi)容，一并提交給相關(guān)辦案機關(guān)。
非法集資案件處理步驟： （一）偵查：從人被抓一直到案人件移送檢察院，這一階段稱“偵查”，一般情況下是三個月左右； （二）審查起訴：案件由公安機關(guān)移送檢察院起訴部門； （三）審判：人民法院對提起公訴的案件進行審查后，應(yīng)當(dāng)決定開庭審判。
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非法集資案件處理流程案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理： (1)對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受
2020.11.25 303 -
非法集資案件如何處理1、成立專案組。 2、制定處置方案。 3、公告取締。 4、債權(quán)債務(wù)申報登記和確認。 5、資產(chǎn)負債審計和資產(chǎn)評估。 6、資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。 7、集資款項清退。
2020.12.13 345 -
非法集資案件處理程序非法集資案件處理步驟： （一）偵查：從人被抓一直到案人件移送檢察院，這一階段稱“偵查”，一般情況下是三個月左右； （二）審查起訴：案件由公安機關(guān)移送檢察院起訴部門； （三）審判：人民法院對提起公訴的案件進行審查后，應(yīng)當(dāng)決定開庭審判。
2020.11.06 172
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非法集資案件怎么處理
為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處
2022-07-21 15,340 -
非法集資案件處理
1.非法集資屬于刑事犯罪，建議及時向所在地公安機關(guān)報案。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。 2.公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院
2022-07-20 15,340 -
非法集資案件怎么處理的
非法集資，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其它嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別
2022-06-23 15,340 -
非法集資案件追贓怎么處理
向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支
2021-07-26 15,340
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非法集資罪怎么處理非法集資在刑法中表述為非法吸收公眾存款罪，犯非法吸收公眾存款罪處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰
678 2022.04.25 -
01:28
非法集資非法拘禁怎么處罰根據(jù)我國刑法規(guī)定，非法集資不是獨立的罪名，刑法上非法集資的犯罪行為是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。而非法拘禁行為就受到刑法的明文規(guī)定，具體規(guī)定為非法拘禁罪。集資詐騙罪是指，行為人以非法占有的目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的行為。而
372 2022.04.17 -
00:47
非法集資怎么判非法集資并不是一個單獨的罪名，它主要包括非法吸收公眾存款和集資詐騙罪。具體分為以下情形： 1、被認定為非法吸收公眾存款罪，處三年以下有期徒刑并單處或并處罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑； 2、被認定為集資詐騙罪，則處五年以下
2,384 2022.04.17
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集資詐騙怎么處理集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)2022.01.29
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對于非法集資處理怎么應(yīng)對2022.10.21
