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非法集資是反洗錢嗎？

2022-07-30 16:12

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2022-07-30回復

專業(yè)分析：

常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領域。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關的組織和商業(yè)機構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構(gòu)和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。

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譚鵬飛律師

湖南奮斗者律師事務所

反洗錢和非法集資的區(qū)別如下：非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為；洗錢是讓不正當不合法的錢變合法。而反洗錢行為則是打擊洗錢行為的合法行為。

張麗麗律師

北京市京師律師事務所

反洗錢包括非法集資。非法集資內(nèi)容包括單位或者說是單位內(nèi)部當中的工作人員，個人沒有經(jīng)過相關的機關的批準之下，就無緣無故的向社會進行資金方面的籌集，那么就屬于違法集資這種行為，而且這種行為對社會的相關經(jīng)濟方面的秩序損害非常大，因此已經(jīng)規(guī)定在刑事犯罪當中。法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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