銀行賬戶轉(zhuǎn)賬顯示一天要轉(zhuǎn)五次會(huì)被監(jiān)控嗎
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私賬轉(zhuǎn)賬20萬是會(huì)被監(jiān)控。根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 》，以下3種情況將列為重點(diǎn)對(duì)象：1、公對(duì)公單筆轉(zhuǎn)賬支付或者累計(jì)200萬元以上；2、私對(duì)私或者私對(duì)公，單筆轉(zhuǎn)賬支付或者當(dāng)日累計(jì)交易20萬元以上；3、不管誰對(duì)誰，當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金交易。
一般來說，不論你轉(zhuǎn)入多大金額，銀監(jiān)會(huì)都不回去查，他們根本不會(huì)管理到這塊。只有你有案子或是官司了，法院會(huì)查你帳。
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銀行有權(quán)監(jiān)控員工銀行賬戶嗎不能，除了司法機(jī)關(guān)授權(quán)，任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人都沒有權(quán)利查您的銀行流水的，銀行給客戶保密的。
2020.12.15 1,588 -
法院凍結(jié)銀行賬戶顯示負(fù)數(shù)一般被法院凍結(jié)的賬戶，上面的錢是不會(huì)有變化的，如果是信用卡，而且卡上還差錢的話的這個(gè)就正常了，如果不是的話，可以告銀行或者法院，最好是高級(jí)法院。
2020.07.01 1,652 -
監(jiān)控轉(zhuǎn)賬的內(nèi)容當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支銀行會(huì)監(jiān)控。
2020.09.01 135
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銀行卡被公安局凍結(jié), 但是銀行卡顯示有轉(zhuǎn)賬記錄
你有無轉(zhuǎn)賬記錄在， 你們何時(shí)發(fā)生的此事 由于你提供的信息太少，很多案件關(guān)鍵信息無法確認(rèn)。
2022-01-22 15,340 -
銀行卡被轉(zhuǎn)賬會(huì)被判刑嗎？
《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)
2022-07-08 15,340 -
銀行轉(zhuǎn)賬賬戶可以辦理被執(zhí)法人賬戶凍結(jié)嗎
按照法律規(guī)定，只有人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)等執(zhí)法機(jī)關(guān)可以要求銀行凍結(jié)賬戶。 銀行凍結(jié)資金的原因只可能是接到了法院，檢察院等執(zhí)法機(jī)關(guān)的法律文書。銀行無權(quán)自行凍結(jié)客戶的賬戶。 根據(jù)《最高人民法院最高
2022-04-25 15,340 -
為什么轉(zhuǎn)賬到別人銀行的銀行名字顯示不出來
建議咨詢銀行一般都是隱去名字的一個(gè)字
2022-10-31 15,340
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00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)通過身份證和銀行卡追究持卡
12,168 2022.05.11 -
00:58
憑銀行轉(zhuǎn)賬記錄可以起訴嗎憑銀行轉(zhuǎn)賬記錄可以起訴。但是如果是民間借貸糾紛，僅僅只有轉(zhuǎn)賬記錄，原告方以轉(zhuǎn)賬記錄作為證據(jù)訴請(qǐng)償還借款的，當(dāng)事人之間未訂立借款合同，但存在借款事實(shí)的，在雙方?jīng)]有其他法律關(guān)系、涉案款項(xiàng)并非償還之前借款的情況下，可以證明存在借貸合意。如果另一方
6,438 2022.05.11 -
00:51
被詐騙的錢有銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄能追回被詐騙分子騙錢后，有轉(zhuǎn)賬記錄的，錢能不能追回，要依據(jù)具體情況而定。被詐騙的款項(xiàng)一般會(huì)讓公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)追繳，追繳后會(huì)退還給被騙者。如果犯罪分子實(shí)施詐騙行為后，只是把款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到省外賬戶，那么公安機(jī)關(guān)可以追回的可能性較高。到那時(shí)如果款項(xiàng)已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到
8,078 2022.05.11
