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洗錢罪都有哪些行為方式

2022-06-23 15:39

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專業(yè)分析：

洗錢罪的行為方式主要有： 1、提供資金帳戶的； 2、將犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； 3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； 4、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

法律依據(jù)：

《刑法》第一百九十一條第一款為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

洗錢罪的行為方式主要有： 1、提供資金帳戶的； 2、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； 3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； 4、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

孟金龍律師

北京市京師律師事務(wù)所

洗錢罪的行為方式如下： （1）提供資金賬戶。 （2）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。 （3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。 （4）協(xié)助將資金匯往境外。 （5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性。 構(gòu)成此罪的，沒收犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

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