如何認定集資詐騙罪?

2021-11-30 15:30

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專業(yè)分析：

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反相關金融法律法規(guī)，以欺詐手段非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，數額較大的行為。集資詐騙罪中的非法占有應當理解為非法所有。從這個概念可以看出，本罪是目的犯、法定犯、數額犯和結果犯。本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。根據本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪的主體。一般情況下，這種目的具體表現為將非法募集資金的所有權轉讓給自己，或者隨意揮霍，或者占有資金后帶著錢潛逃。有下列情形之一的。應認定其行為屬于以非法占有為目的，以欺詐手段非法集資：（1）攜帶集資逃跑；（2）揮霍集資，使集資無法返還的；（3）使用集資進行違法犯罪活動，使集資無法返還的；（4）有其他欺詐行為，拒不返還集資，或者使集資無法返還的。對實施上述非法集資的行為之一，數額超過10萬元的，公安機關應當立案偵查。

法律依據：

最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（1）攜帶集資款逃跑的；（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；（3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。

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集資詐騙罪如何認定

張麗麗律師

北京市京師律師事務所

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集資詐騙罪應從如下幾方面進行認定： 1、客體要件本形式罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。 2、客觀要件本罪在客觀方面表現為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。構成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件：必須有非法集資的行為。 (1)集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。 (2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。 (3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯營、合資等方式進行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。 (4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。 3、主體要件本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。 4、主觀要件本形式罪在主觀上由故意構成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據為己有的目的。