著力構建特定非金融機構反洗錢法律規(guī)章制度體系
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
2006年10月31日頒布的《反洗錢法》沒有明確規(guī)定特定非金融機構的定義、范圍和責任,急需從法規(guī)、行業(yè)準則層面構建針對特定非金融機構的反洗錢制度體系。根據(jù)當前我國反洗錢工作發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢,借鑒國際反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗,對特定非金融機構范圍的界定堅持交易優(yōu)先原則,在將典型的特定非金融機構納入義務主體的基礎上,以制定原則性或限定交易額上限的方式規(guī)定特定非金融機構的范圍,避免因簡單列舉式的陳述產(chǎn)生機構類型遺漏的弊端;針對不同行業(yè)領域客戶、業(yè)務及交易特點,制定相應規(guī)章準則,突出差別化原則。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
金融機構反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機構的相關工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應當立即向有關部門報告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報；第二條規(guī)定是：如果對涉嫌案件知情的，不可以對其他無關人員透露信息，一切交由司法機關處理。
-
金融機構反洗錢規(guī)定全文金融機構，主要包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行，信用合作社等。金融機構反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機構的相關工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應當立即向有關部門報告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報；第二條規(guī)定是：如果對涉嫌案件知情的
2022.09.29 2,641 -
金融機構反洗錢規(guī)定有哪些金融機構反洗錢規(guī)定：中國人民銀行根據(jù)國務院授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
2020.02.14 316 -
金融機構反洗錢規(guī)定是怎樣的金融機構反洗錢規(guī)定從2007年1月1日起施行，這是為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，以及維護金融秩序而制定的規(guī)定。
2020.09.08 212
-
反洗錢法對特定非金融機構的反洗錢制度采取了哪些具體的規(guī)定和責任
2006年10月31日頒布的《反洗錢法》沒有明確規(guī)定特定非金融機構的定義、范圍和責任,急需從法規(guī)、行業(yè)準則層面構建針對特定非金融機構的反洗錢制度體系。根據(jù)當前我國反洗錢工作發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢,借鑒國際反洗
2022-03-05 15,340 -
金融機構反洗錢規(guī)定
第一條為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用
2023-06-04 15,340 -
金融機構反洗錢
金融機構反洗錢規(guī)定 第一條為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定
2023-06-11 15,340 -
金融機構反洗錢規(guī)定全文
中國人民銀行令 第一條 為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
2023-06-03 15,340
-
01:26
法人機構和非法人機構的區(qū)別法人與非法人組織的區(qū)別如下： 1、法人以自己的財產(chǎn)為限承擔民事責任，非法人組織承擔民事責任不止以自己的財產(chǎn)為限； 2、法人企業(yè)的法定代表人，對外代表企業(yè)，其職務行為引起的法律后果，由其所代表的法人企業(yè)享有或者承擔；非法人企業(yè)的法律地位是不具
4,798 2022.05.11 -
01:43
非法經(jīng)營金融業(yè)務構成什么罪名?非法經(jīng)營金融業(yè)務，可能涉嫌觸犯非法經(jīng)營罪。本罪侵犯的客體是國家正常的市場秩序，以及國家對外貿(mào)易的管理制度和海關關稅管理制度。在客觀方面，表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的行為。這主要有以下四方面表現(xiàn)形式：沒有經(jīng)過許可，經(jīng)營國家不準
2,778 2022.05.11 -
01:17
違章建筑拆除程序法律規(guī)定違章建筑拆除程序法律規(guī)定如下：1、征收房屋的時候，對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的違法建筑、構筑設施，可以強制拆除；2、違法建筑的情況是比較復雜的。沒有產(chǎn)權證，不等于就是違法建筑。有些地方，即便是違法建筑，也要進行適當?shù)难a償。因為有些違法建筑形成是有一定歷
2,238 2022.04.17
