單位集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn):
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根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，以非法占有為目的，以方式非法集資的，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：1。個(gè)人集資詐騙，金額在10萬(wàn)元以上的。2、單位集資詐騙，金額在50萬(wàn)元以上的。第五十條貸款詐騙案《刑法》第一百九十三條以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，金額在2萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。
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單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)立案追訴。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照自然人犯的規(guī)定處罰。
單位集資詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝贿M(jìn)行集資詐騙的，詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；詐騙數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大；詐騙數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。
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單位集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么單位集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：金額大的，對(duì)公司直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人處以5年以下有期徒刑或拘留，處以2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰款?；I資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律法規(guī)的規(guī)定，采用詐騙手段籌集非法資金，擾亂國(guó)家正常金融秩
2022.01.25 184 -
集資詐騙詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。
2020.08.21 224 -
集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐
2020.04.15 174
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單位集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
單位集資欺詐，金額超過(guò)50萬(wàn)元的，構(gòu)成集資欺詐罪，應(yīng)當(dāng)提起訴訟。單位犯前款罪的，對(duì)單位處以罰款，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照自然人犯罪的規(guī)定處罰。
2021-12-25 15,340 -
單位集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的就會(huì)構(gòu)成犯罪，被立案?jìng)刹?。根?jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方
2021-04-19 15,340 -
單位集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的就會(huì)構(gòu)成犯罪，被立案?jìng)刹?。根?jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方
2022-05-20 15,340 -
單位集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
(1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的; (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的; (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施
2022-05-20 15,340
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任：1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙，涉嫌金額達(dá)10萬(wàn)元以上的；2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動(dòng)，涉嫌金額達(dá)50萬(wàn)元以上的。 具有以下情形之一的
2,541 2022.04.17 -
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集資詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段非法集資，涉嫌以下行為之一的，應(yīng)予以立案并追訴相關(guān)刑事責(zé)任： 1、個(gè)人實(shí)施集資詐騙活動(dòng)，涉嫌金額達(dá)10萬(wàn)元以上的； 以非法占有為目的，采用詐騙的手段實(shí)施非法集資，個(gè)人集資詐騙涉嫌
1,135 2022.04.17 -
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集資詐騙案量刑標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪的量刑，主要看個(gè)人或者單位詐騙的數(shù)額。集資詐騙罪達(dá)到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。其中，有：造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果；被害人是殘疾人、老年人、或者喪失勞動(dòng)能力的人；行為人假冒國(guó)家機(jī)關(guān)或者公益組織，
1,045 2022.04.15
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