洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形有哪些洗錢罪的違法構(gòu)成要件有哪些
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洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形如下： 1、洗錢數(shù)額在50萬元以上的； 2、多次實(shí)施洗錢活動的； 3、個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的；等等。 洗錢罪的違法構(gòu)成要件如下： 1、犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人； 2、主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形具體如下：50萬元以上的；多次實(shí)施洗錢活動的；以洗錢為主營業(yè)務(wù)的等。
構(gòu)成要件如下： 1、犯罪主體是一般主體。 2、行為對象為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。 3、侵犯的客體是金融秩序；社會經(jīng)濟(jì)管理秩序；國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 4、行為人主觀方面是故意的。
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