民間非法集資有哪些表現(xiàn)
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1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會; 2、收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶，用于接收投資人的投資款; 3、許諾高收益的公司的網站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人，進行虛假宣傳的; 4、以網絡虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發(fā)展他人并給予提成; 5、頻繁變換網站名稱、投資項目; 6、公司網站無正式備案; 7、以個人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息; 8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”“動態(tài)”收益; 9、明顯超出公司注冊登記的經營范圍，尤其是沒有從事金融業(yè)務資質; 10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發(fā)放“理財產品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。
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1、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； 2、以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資； 3、對物業(yè)、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行高息集資； 4、利用民間會社形式進行非法集資； 5、通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
非法集資活動涉及內容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。 主要表現(xiàn)有以下幾種形式： 1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。 2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。 3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資。 4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資。 5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。 6、利用現(xiàn)代電子網絡技術構造的“虛擬”產品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。 7、對物業(yè)、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。 8、利用互聯(lián)網設立投資基金的形式進行非法集資。 9、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
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非法集資主要表現(xiàn)形式有哪些呢?1.借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資。4.通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、
2020.10.20 266 -
民間非法集資具體有哪些民間非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券；或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
2020.05.08 142 -
民間非法集資判刑有哪些民間非法集資判刑有： 1、非法集資是指利用欺詐手段非法集資，數(shù)額較大的行為，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款； 2、詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款； 3
2022.04.15 308
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非法集資有哪些表現(xiàn)
非法集資活動具有以下特征:你可以參照區(qū)分，切莫親信理財公司的各種宣傳，以免上方受騙。 （一）未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金； （二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開
2022-04-06 15,340 -
非法集資的表現(xiàn)有哪些?
往往假借國家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策，虛構“投資項目”“理財產品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。 1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，
2021-06-18 15,340 -
非法集資主觀表現(xiàn)有哪些？
刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并
2022-06-13 15,340 -
非法集資有哪些表現(xiàn)方式？
非法集資涉及內容廣泛，方式多樣，主要有以下幾種： 1、不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金; 2、以轉讓林權并代為管護等方
2021-07-26 15,340
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非法集資和民間借貸有什么區(qū)別非法集資和民間借貸的主要區(qū)別包括：1、法律并不禁止民間借貸，但明文禁止非法集資。合法的民間借貸行為受到法律的保護，但非法集資行為構成犯罪，應受到刑事處罰。2、民間借貸一般是由借款人向特定對象借款，而非法集資的行為人是向不特定的社會公眾吸收資
3,855 2022.04.15 -
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非法集資犯罪構成要件有哪些按照四要件構成理論，非法集資的構成要件有： 1、主觀上出于故意。過失不可能構成這類犯罪； 2、主體可以是單位也可以是個人； 3、客體上侵犯違反了國家的金融管理秩序； 4、客觀上實施了非法吸收公眾存款的行為。 需要注意的是，根據(jù)司法解釋，違反
2,196 2022.04.17 -
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非法集資和集資詐騙有什么區(qū)別非法集資和集資詐騙的區(qū)別：行為的目的不同；行為方式不盡相同；侵犯的客體不同。集資詐騙罪的行為人必須是具有非法占有所募集的資金的目的；而非法集資行為人主觀上則不具有非法占有的目的，而是通過非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營利活動，以牟取暴利。
2,040 2022.05.11
