防范和打擊金融詐騙的內(nèi)容
該咨詢(xún)?yōu)橛脩?hù)常見(jiàn)問(wèn)題，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類(lèi)似問(wèn)題！點(diǎn)擊提問(wèn)
俗話說(shuō)，打鐵還需自身硬。在網(wǎng)點(diǎn)工作人員進(jìn)入社區(qū)宣傳金融知識(shí)之前，上級(jí)支行往往以多種形式對(duì)一線宣傳人員進(jìn)行培訓(xùn)，并制定具有針對(duì)性的宣傳方案。農(nóng)行北京西城支行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)利用晨夕會(huì)時(shí)間加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，提高員工安全意識(shí)，并在日常工作中持續(xù)開(kāi)展合規(guī)教育；同時(shí)，由專(zhuān)人定期抽查理財(cái)、保險(xiǎn)、基金業(yè)務(wù)資料，確保合規(guī)操作，防微杜漸，并通過(guò)客戶(hù)回訪跟進(jìn)業(yè)務(wù)情況。該行還針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱的群體，舉辦“防范打擊非法集資”主題沙龍活動(dòng)，重點(diǎn)邀約中老年理財(cái)客戶(hù)，結(jié)合實(shí)際案例宣講投資理財(cái)中需注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并圍繞沙龍活動(dòng)中客戶(hù)提到的金融詐騙、假幣識(shí)別等問(wèn)題作出集中解答。
對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn)，可立即反饋反饋
(1)黑客通過(guò)網(wǎng)絡(luò)病毒方式盜取別人虛擬財(cái)產(chǎn)。一般不需要經(jīng)過(guò)被盜人的程序，在后門(mén)進(jìn)行，速度快，而且可以跨地區(qū)傳染，使偵破時(shí)間更長(zhǎng)。 (2)網(wǎng)友欺騙。一般指的是通過(guò)網(wǎng)上交友方式，從真人或網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)，待被盜者信任后再獲取財(cái)物資料的方式。速度慢，不過(guò)偵破速度較慢。 (3)網(wǎng)絡(luò)“龐氏詐騙”。一般是指通過(guò)互聯(lián)虛假宣傳快速發(fā)財(cái)致富，組織沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)工作經(jīng)驗(yàn)人員，用刷網(wǎng)絡(luò)廣告等手段為噱頭，收斂會(huì)費(fèi)進(jìn)行詐騙。
預(yù)防網(wǎng)絡(luò)金融詐騙手段： 1、嚴(yán)厲懲治詐騙。 2、銀行系統(tǒng)設(shè)置反詐騙控制節(jié)點(diǎn)。 3、將網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)納入金融監(jiān)管。 4、創(chuàng)新技術(shù)保護(hù)信息數(shù)據(jù)。
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如何防范電信網(wǎng)絡(luò)金融詐騙防范電信網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的方法： 1、認(rèn)清銀行官方網(wǎng)站登錄網(wǎng)銀，妥善保管好用戶(hù)名、密碼、手機(jī)交易碼、動(dòng)態(tài)口令等信息。 2、勿輕信他人;不貪圖小便宜;保管好銀行卡及密碼。
2020.08.30 217 -
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)及打擊防范對(duì)策1、加大打擊力度；，、檢、法等司法機(jī)關(guān)應(yīng)協(xié)調(diào)配合，建立日常會(huì)商機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)電信詐騙犯罪的研判分析、防范宣傳和精確打擊，尤其注重對(duì)新型電信詐騙犯罪的研究，提高偵查專(zhuān)業(yè)化、科技化水平，始終保持高壓打擊態(tài)勢(shì)，依法從嚴(yán)、從快打擊、懲處電信詐騙犯罪；
2021.04.08 724 -
金融詐騙罪范圍(1)首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。 金融詐騙犯罪都是來(lái)以非法占有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實(shí)施票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙(惡意透支外)、有價(jià)證券和保險(xiǎn)
2020.11.24 162
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如何防范和打擊電信詐騙
一段時(shí)間以來(lái)，我國(guó)電信詐騙嚴(yán)重泛濫，使許多人防不勝防，損失慘重，救濟(jì)無(wú)門(mén)。那么，除了事后通過(guò)公安司法機(jī)關(guān)獲得救濟(jì)外，電信詐騙是否有事先的自我預(yù)防措施答案是肯定的。而且在防止電信詐騙的效果上，事前自我預(yù)
2021-11-17 15,340 -
防范金融詐騙知識(shí)講座講什么內(nèi)容？
1、選擇商店 要想避免上當(dāng)受騙，防止購(gòu)買(mǎi)到假冒偽劣商品，最好到專(zhuān)賣(mài)店或者正規(guī)的百貨商店購(gòu)買(mǎi)。如果是購(gòu)買(mǎi)貴重商品當(dāng)然更要選擇有信謄度的商店。千萬(wàn)不要為了貪圖便宜，前往一些非正規(guī)的地方進(jìn)行選購(gòu)。 2、索要
2022-07-30 15,340 -
嚴(yán)厲打擊金融詐騙，對(duì)金融詐騙有什么規(guī)定呢
1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金； 3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒
2022-06-23 15,340 -
如何防范電信金融詐騙？
多作調(diào)查印證，對(duì)接到冒充銀行、公檢法機(jī)構(gòu)等聲稱(chēng)銀行卡升級(jí)或涉及非法交易，要及時(shí)向本地的相關(guān)單位和行業(yè)或親臨其辦公地點(diǎn)進(jìn)行咨詢(xún)、核對(duì)。
2022-07-28 15,340
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商業(yè)秘密的內(nèi)容和范圍在我國(guó)，明確對(duì)商業(yè)秘密作出規(guī)定和保護(hù)的法律，主要是2019年新修訂的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法。根據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第九條規(guī)定，商業(yè)秘密主要是指那些具有秘密性、商業(yè)價(jià)值性、保密性的商業(yè)信息。具體包括了，企業(yè)或者個(gè)人的技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息、管理信息等商業(yè)信息
1,607 2022.04.17 -
00:48
金融詐騙的量刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，詐騙罪的刑事立案標(biāo)準(zhǔn)是詐騙金額達(dá)到三千元的，具體量刑標(biāo)準(zhǔn)需要根據(jù)詐騙金額的大小確定。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上，為詐騙數(shù)額較大，一般判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；詐騙金額達(dá)三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上，
1,307 2022.04.17 -
01:03
金融詐騙的判刑標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，對(duì)金融詐騙的犯罪分子的判刑做了具體規(guī)定，劃分標(biāo)準(zhǔn)是詐騙金額的大小，一共分為了三個(gè)量刑幅度。因此，需要根據(jù)具體的金融詐騙的金額，才能確定應(yīng)當(dāng)如何對(duì)犯罪分子進(jìn)行判刑。 首先，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以
1,363 2022.04.17
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如何防范涉嫌網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的公民2022.06.05
