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擅自設立金融機構罪如何處罰

2021-10-10 21:23

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2021-10-10回復

專業(yè)分析：

未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌以下情況之一的，應立案追訴：（1）擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券交易所、期貨交易所、保險公司、保險公司或其他金融機構的；（2）擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券交易所、證券交易所、期貨交易所、保險公司或其他金融機構。

法律依據(jù)：

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十四條

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張麗麗律師

北京市京師律師事務所

擅自成立金融機構罪，是指未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構的行為。擅自成立金融機構罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。單位犯擅自設立金融機構罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。

張神兵律師

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