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洗錢行為到底要怎么處理啊

2022-11-03 09:35

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專業(yè)分析:

1、發(fā)現(xiàn)存在洗錢行為應(yīng)該立刻報(bào)告公安機(jī)關(guān),由公安機(jī)關(guān)依法調(diào)查、依法處理。 2、按照規(guī)定,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

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章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

常見洗錢形式有: 1、成立空殼公司洗錢,這是最典型也是最常用的洗錢模式。 2、化名存款或購置金融票證洗錢。 3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢,通過金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。 4、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢,利用高賣低買等手法向國外轉(zhuǎn)移贓款。 5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢,洗錢后以外商身份回國投資。 6、騙稅洗錢。成立假企業(yè),搞假出口,騙取退稅后將非法資金通過多種渠道分散轉(zhuǎn)款。 7、利用關(guān)聯(lián)單位洗錢。 8、異地大額套取現(xiàn)金洗錢。 9、通過“地下錢莊”洗錢。 10、通過保險(xiǎn)公司洗錢。投保后以退費(fèi)、退保等合法形式回收贓款。 11、以民間借貸形式洗錢。 12、通過頻繁的證券期貨交易洗錢。 13、利用國有企業(yè)改制洗錢。低價(jià)轉(zhuǎn)讓出售國有企業(yè)產(chǎn)權(quán),將國有資產(chǎn)離析后轉(zhuǎn)入私人企業(yè)。

孟金龍律師

北京市京師律師事務(wù)所

發(fā)現(xiàn)存在洗錢行為應(yīng)該立刻報(bào)告公安機(jī)關(guān),由公安機(jī)關(guān)依法調(diào)查、依法處理。按照規(guī)定,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

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