洗錢詐騙罪一般判刑多久
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
洗錢的判刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)犯罪的情節(jié)嚴(yán)重程序和案件的具體情況而定。法律規(guī)定對于有洗錢行為的，將會處以五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，并且會沒收犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。對于情節(jié)嚴(yán)重的，將會處以五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
洗錢罪的判刑： 一、自然人犯洗錢罪的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金； 情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 二、單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 關(guān)于洗錢罪 洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。 立案標(biāo)準(zhǔn)： 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： 1、提供資金賬戶的; 2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; 3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; 4、協(xié)助將資金匯往境外的; 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 洗錢罪的構(gòu)成要件： 1、主觀要件： 犯罪主體主觀上是故意的，而且一般都是直接故意。 即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。 “明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。 具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外： （1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的； （4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的； （5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的； （6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的； （7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。 2、主體要件： 本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。 3、客觀要件： 洗錢罪的客觀行為方式有五種： （1）提供資金帳戶的； （2）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （3）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （4）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 4、客體要件： 本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
-
洗錢罪一般判多久明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役
2020.05.23 211 -
洗黑錢一般判刑多久洗黑錢判刑時間分以下三種情況： 1、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收違法所得和違法所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金； 2、單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役； 3、情節(jié)嚴(yán)
2022.08.03 2,544 -
洗黑錢一般判刑多久幫人轉(zhuǎn)賬洗錢可最低處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢罪指明知其違法所得的收益，為掩飾、隱藏其來源和性質(zhì)還為其提供資金賬戶的行為。情節(jié)極其嚴(yán)重的行為可以處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分
2020.02.11 200
-
洗錢詐騙多久能判刑
洗錢詐騙罪大概在幾個月左右時間能判刑，因為涉嫌洗錢罪，首先需要經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的立案偵查，然后才能夠由檢察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)審查起訴。審查起訴就需要在一個月時間內(nèi)完成，最后才到人民法院判決。
2023-06-16 15,340 -
一般洗黑錢多久判刑
無論多少錢，只要參與洗錢，就構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)法律規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)
2021-12-02 15,340 -
詐騙罪一般判刑多久
具體案情具體分析，例如：詐騙三萬以上處三年以上至十年有期徒刑并處罰金，退贓退賠可爭取緩刑。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規(guī)
2022-05-08 15,340 -
詐騙罪一般判刑多久？
詐騙罪的一般判決標(biāo)準(zhǔn)如下： 數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金； 3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)
2021-11-22 15,340
-
01:04
詐騙罪一般判多久詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，使被害人信以為真從而基于錯誤的認(rèn)識處分自己財物，行為人騙取數(shù)額較大公私財物的行為。按照《中華人民共和國刑法》關(guān)于詐騙罪的有關(guān)規(guī)定，詐騙公私財物，要達(dá)到數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)才能成立本罪
521 2023.01.04 -
00:53
詐騙一般判多久詐騙罪量刑主要看詐騙的數(shù)額，法院一般判處最低三年以下有期徒刑，最高是無期徒刑。采用碰瓷”手段實施詐騙，社會危害性較大；將騙取的部分款項用于賭博，司法機(jī)關(guān)應(yīng)酌情予以從重處罰。騙領(lǐng)工傷、生育、失業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療保險或社會保障待遇的；使用、偽造停止
1,837 2022.04.15 -
01:08
詐騙拘留一般多久判刑刑事案件被拘留后一般會經(jīng)過半年左右才會被判決。 1、公安機(jī)關(guān)刑事拘留期一般為14天； 2、情況特殊，案件復(fù)雜的，刑事拘留可延長至37天； 3、刑事拘留期滿后被逮捕的，逮捕后的偵查階段期限一般為二個月，案件比較復(fù)雜可再延長一個月； 4、人民檢
8,841 2023.01.26
- 推薦
- 最新
-
一般被別人騙去洗錢判多久2022.10.04
-
涉嫌詐騙洗錢判多久2022.10.12
-
一般詐騙5000塊錢判多久2022.06.15
-
一般洗黑錢要拘留多久2022.06.17
-
詐騙罪立案后判刑后一般多久還錢2022.09.30
