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如何算非法集資該怎么辦？你們可以處理嗎？

2022-05-21 17:14

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專業(yè)分析：

（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； （二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳； （三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報； （四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。 十一項行為： （一）不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；根據(jù)我的經(jīng)驗，我認為可以使用以下解決辦法來處理如何算非法集資的問題 （二）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資金的； （三）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的； （四）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的； （五）不具有發(fā)行股票、債券的真實內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的； （六）不具有募集基金的真實內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的； （七）不具有銷售保險的真實內(nèi)容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的； （八）以投資入股的方式非法吸收資金的； （九）以委托理財?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的； （十）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的。

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張永峰律師

江蘇連眾律師事務(wù)所

非法吸收公眾資金是非法所得。吸收資金支付給集資參與人的利息、股息等收益，以及支付給幫助吸收資金人員的代理費、福利費、回扣費、傭金、傭金等費用，應(yīng)當依法予以追繳。集資參與人的本金尚未歸還的，可以將已支付的歸還款轉(zhuǎn)為本金。

張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

非法集資，如果這屬于單位犯罪，還是要對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進行刑事處罰。即使離職了，但他之前所做的行為已經(jīng)構(gòu)成違法犯罪。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 非法集資案件處理步驟：1.案件受理。案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主管部門負責(zé)具體辦理；2.調(diào)查取證。案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主管部門主辦；3.立案偵查。公安機關(guān)在偵查重大案件過程中認為需檢察院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接進行協(xié)商。

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