非法集資后轉(zhuǎn)移資金犯法嗎？
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向社會(huì)公眾非法集資后轉(zhuǎn)移資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報(bào)可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳: (一)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的; (二)他人無償取得上述資金及財(cái)物的; (三)他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的； (四)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的; (五)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉案財(cái)物,可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價(jià)款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)予以保管,待訴訟終結(jié)后一并處置。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。
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非法集資情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)構(gòu)成犯罪。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
非法集資的犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。犯罪主觀方面是故意。犯罪客體是國家金融管理秩序。犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。總的來說，非法集資處罰的是進(jìn)行非法集資的行為人，投資者是無罪的，不會(huì)受到處罰。
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非法集資是犯罪嗎企業(yè)非法集資，擾亂金融秩序的或者數(shù)額較大的，是犯罪，涉嫌非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。前者處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。后者判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2020.07.27 153 -
非法集資是共犯嗎非法集資的出納知情的是共犯，如果知道對(duì)方的行為屬于非法集資，并且起次要或者輔助作用的屬于共犯，如果不知道對(duì)方的行為屬于非法集資不屬于共犯。對(duì)于共犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
2020.03.14 123 -
非法集資是共犯嗎？非法集資出納如果知道對(duì)方的行為屬于非法集資并且?guī)椭鷮?duì)方屬于共犯，如果不知道對(duì)方的行為是非法集資不屬于共犯。 根據(jù)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四點(diǎn)，為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、
2020.02.05 170
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非法集資后轉(zhuǎn)移資金是否犯法怎么處罰？
向社會(huì)公眾非法集資后轉(zhuǎn)移資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,
2022-07-04 15,340 -
非法集資后轉(zhuǎn)移資金應(yīng)該怎么辦呢
根據(jù)《最高法院關(guān)于非法集資刑事案件的司法解釋》 第四條：以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋 第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法 第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，
2022-07-14 15,340 -
非法集資犯法嗎，非法集資犯法嗎
法集資刑事案件參與人是否犯法，應(yīng)按法律及參與程度認(rèn)定。處理非法集資案件，追究違法行為人刑事責(zé)任的主要法律依據(jù)有：《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、最高法院最高檢
2021-06-02 15,340 -
非法集資資金轉(zhuǎn)移方式是怎樣的
非法集資主要有以下表現(xiàn)形式； 1、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； 2、以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資； 3、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資； 4、利用
2022-06-25 15,340
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非法集資能保釋嗎保釋即取保候?qū)?，非法集資可以申請(qǐng)取保候?qū)彛欠衽鷾?zhǔn)，則需要根據(jù)案件情況。根據(jù)法律規(guī)定，取保候?qū)彽臈l件與執(zhí)行如下，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛?、可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的；
879 2022.04.17 -
01:04
集資詐騙和非法集資的區(qū)別集資詐騙和非法集資的區(qū)別：1、行為目的不同；2、行為方式不同；3、侵犯的客體不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，非法集資的行為人主觀上不具有非法占有的目的；集資詐騙是使用詐騙方法，騙取公眾財(cái)物；集資詐騙不要求必須使用詐
4,277 2022.05.11 -
00:58
債務(wù)人非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)怎么辦債務(wù)人有非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)行為的處理方式：如果債務(wù)人非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，因此導(dǎo)致了自己的償債能力下降，從而損害到債權(quán)人的合法權(quán)益時(shí)，債權(quán)人可以據(jù)此來行使撤銷權(quán)，使債務(wù)人處分財(cái)產(chǎn)的行為歸于自始無效。在債務(wù)人處分財(cái)產(chǎn)的行為歸于自始無效后，資產(chǎn)受讓人受讓資產(chǎn)
1,222 2022.04.17
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集資20萬是非法集資嗎2022.03.04
