集資詐騙行為如何認(rèn)定
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集資詐騙行為的認(rèn)定，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會(huì)籌集款項(xiàng)，具有明顯的融資性。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
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必須有非法集資的行為。 (1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。 (2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。 (3)公司、企業(yè)募集資金主要通過(guò)發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資等方式進(jìn)行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。 (4)公司、企業(yè)在資金市場(chǎng)上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的； (二)單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。
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什么叫集資詐騙罪,非法集資行為如何認(rèn)定非法集資在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒(méi)有明確的定義，只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問(wèn)題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律)中規(guī)定，非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行
2021.02.10 299 -
集資詐騙行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)司法實(shí)踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：集資后攜帶集資款潛逃的;未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無(wú)法返還的;使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;向集資者允諾到期支付超
2021.01.28 357 -
集資詐騙罪如何認(rèn)定集資詐騙罪應(yīng)從如下幾方面進(jìn)行認(rèn)定： 1、客體要件本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。 2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面
2020.04.15 197
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如何認(rèn)定集資詐騙
一、詐騙罪與借貸行為的界限。由于某種原因，借款人長(zhǎng)期拖欠，或者編造謊言或者隱瞞真相，騙取款物，到期不能償還的，只要沒(méi)有非法占有的目的，不揮霍一空，不違約，不再欺詐騙人，確實(shí)打算償還的，仍然是貸款糾紛，
2021-11-12 15,340 -
集資詐騙如何認(rèn)定
集資詐騙一直是公安機(jī)關(guān)查處的重點(diǎn)，以集資詐騙罪定罪處罰。當(dāng)然，在處罰之前，首先要確定是否屬于集資詐騙。至于如何認(rèn)定集資詐騙，主要如下：以詐騙方式非法集資，有下列情形之一的，可以認(rèn)定為以非法占有為目的：
2021-12-05 15,340 -
如何認(rèn)定集資詐騙
1、關(guān)于本罪主要掌握以下幾點(diǎn)：一是非法集資;二是詐騙方法;三是以非法占有為目的。非法集資是指法人、其他組織和個(gè)人，未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。詐騙方法是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假
2021-10-15 15,340 -
如何認(rèn)定集資詐騙罪中的非法占有為目的，如何認(rèn)定集資詐騙犯罪
1，非法占有為目的，是指行為人惡意排除權(quán)利人的占有，將他人的財(cái)物作為自己的所有物進(jìn)行支配。2，在集資詐騙罪中的”非法占有為目的“，應(yīng)當(dāng)從以下方面做出認(rèn)定：（1）行為人的資產(chǎn)狀況。以行為人在集資時(shí)和案發(fā)
2022-03-09 15,340
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集資詐騙罪如何判集資詐騙罪的量刑依據(jù)，是犯罪分子詐騙的數(shù)額。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，集資詐騙罪規(guī)定了自由刑與財(cái)產(chǎn)刑并罰，有兩個(gè)法定量刑幅度，第一個(gè)是詐騙數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。第二個(gè)是詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒
1,042 2022.04.17 -
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集資詐騙如何判刑集資詐騙達(dá)到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。第一是要求以詐騙的方法非法集資，第二是要求罪過(guò)形式為故意，第三是以非法占有為目的，第四是構(gòu)成數(shù)額較大。法律規(guī)定此條的數(shù)額較大是指，個(gè)人集資在十萬(wàn)元以上，或者單位集資在五十萬(wàn)元以上。
912 2022.04.15 -
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集資詐騙罪如何量刑犯集資詐騙罪的，刑法規(guī)定的量刑標(biāo)準(zhǔn)為，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的
1,119 2022.04.17
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